Вы читаете новости региона:

USD EURO
Вопрос недели
Выделяете ли вы деньги на благотворительность?
Да, регулярно
В самых экстренных случаях
Только тем, кого знаю лично
Пока нет, но собираюсь
Нет, мне кажется, эти деньги используются не по назначению
Нет, самому не хватает
 4329 
Защита: Введите код c картинки
Результаты

Комментарии к публикациям
Эти качели когда нибудь остановятся. И первое февраля не за горами. Директора посадят. С учетом отсиженного в СИЗО года 1,5-2 еще придется посидеть, т...
КФХ, 19.01.2019, 17:39:15
Уточню: 28 процентов говорят, по-моему, японцы. Мы говорим, вроде бы о 18 процентах. Вопрос исследовался, есть материалы и результаты. Плюс люди отмеч...
Никита Чеботарев, 19.01.2019, 09:57:22
Хорошо еще не в департаменте соцзащиты нашли кадра (Щербатых к примеру)просто начинаешь верить, что верхи не могут... Ильич был прав....а Витек пусть ...
садовод, 18.01.2019, 21:27:00
А что-то указа о назначении на сайте правительства не нахожу...
павел, 18.01.2019, 21:16:14
Порядок с ОТ не навели в городе из-за отсутствия жёстких решений и желания работать, дороги по области убиты и по 20 лет не ремонтировались, результат...
Сергей, 18.01.2019, 20:21:51
Простой вывод бюджетных денег своим чиновником через подставные конторы. А чиновник близок к Гусеву, ёлка ведь рядом.
мамонт, 18.01.2019, 17:56:47
На пресс-конференции мэр Вадим Кстенин заявил, что удовлетворен работой вице-мэра Виктора Владимирова, в частности рекордными темпами освоения бюджетн...
Неравнодушный Горожанин, 18.01.2019, 17:54:47

Главная Контекст

14.03.2014, 14:32

Дело о незаконном возмещении 30 млн рублей НДС связано с близким к воронежскому бизнесмену Александру Енину ООО «КДМ-Опт» – источники

Воронеж. 14.03.2014. ABIREG.RU – Директор ООО «КДМ-опт» Александр Шевченко может оказаться причастным к уголовному делу о незаконном возмещении НДС на сумму около 30 млн рублей, о котором 11 марта сообщило МВД, считают источники «Абирега».

Официально в ГУ МВД по Воронежской области, где расследуется дело, эту информацию не комментируют.

Напомним, что, по версии следствия, глава воронежской мебельной компании неоднократно подавал ложные документы, оформленные на подконтрольную ему фирму, для незаконного возмещения НДС. Тем самым он, как отмечают в полиции, нанес федеральному бюджету ущерб, который оценивается в 30 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». По информации источников «Абирега», речь идет об операциях, идущих с 2012 года.

Номер мобильного телефона Александра Шевченко, который имелся у «Абирега», был недоступен.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% долей ООО «КДМ-опт» принадлежат Елене Смирных – родной сестре бизнесмена Александра Енина. Сам же бизнесмен является бывшим совладельцем данной компании. Он в категоричной форме отказался отвечать на вопросы корреспондента «Абирега», не подтвердив и не опровергнув эту информацию.

Напомним, что Александр Енин  является руководителем и совладельцем более десятка организаций. Интересно, что в его портфолио пять ООО «КДМ», зарегистрированных в разных регионах России (Самарской, Смоленской, Ярославской, Владимирской и Воронежской областях). Он же является 100%-ным владельцем ООО УК «Перспектива», где планирует разместить большинство своих мебельных предприятий и получить госсубсидирование. Помимо этого, он является основным владельцем (от 90% до 100%  ООО «Кедр-МК»,  ООО «Арго», ООО «Слава», ООО «Виль», ООО «Новоусманская нива», ООО «Краснолесье» и ООО «Луч».

Всеволод Кузнецов
Добавьте «Абирег» в свои избранные источники

СВЕЖИЕ НОВОСТИ НА ПОЧТУ

Комментарии к блогам
Спасибо)
harlamov, 21.01.2019, 06:42:28
"Не буду рассказывать про позорный уровень зала в нашем аэропорту." Дима дорогой - чему ты удивляешься и пытаешься что-то до нас донести. Разве в В...
Вася, 18.01.2019, 10:20:46
Один государственный деятель договорился до того, что советует запретить сказки детям такие как "про золотую рыбку" и "О Емеле со щукой" - мешают фина...
www, 18.01.2019, 09:47:59
Отличная история! С нетерпением жду следующую. Вы – самый интересный блогер Абирега!
Капитан, 17.01.2019, 17:28:53
рейдер: перечитайте переписку, посмотрите инструкции по вики, если вы не понимаете о чем пишите, смысл продолжать :-)
Владимир, 16.01.2019, 20:33:14
Система Orphus

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

Картотека
Группа Абирег использует систему проверки контрагентов Картотека.ru
Создание сайта - "Алекс"

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

Яндекс.Метрика