Up

Вы читаете новости региона:

USD EURO

Вопрос недели
В чем, на ваш взгляд, причина масштабной аварии на прорвавшемся водоводе в районе объездной в Воронеже?
Плохой мониторинг состояния сетей
Погодные условия
Мало профилактических ремонтов
Ветхость водовода
Косяки инвестиционной программы
Коррупция в контролирующих и обслуживающих структурах
 0940 
Защита: Введите код c картинки
Результаты

Комментарии к публикациям
Разместить их в одном здании надо с инновационными разработчиками дирижаблей.
Леонид, 26.03.2019, 17:27:02
Друзья, не стоит спорить, куда б ни сел наш господин, работать он не будет.
Отдыхающий, 26.03.2019, 17:24:18
Сосед, у компании ставки налога на имущество не упали с 2,2 до 1,1 процента, а выросли с 0 до 1,1 процента. О шантаже чиновничества немного смешно про...
Иосиф, 26.03.2019, 17:17:09
Человека вЫперли вас не спросясь - ну к чему возню то лишнюю изображать, кому и что доказать хотите ?
сосед, 26.03.2019, 16:48:08
hellenic, перепроверился, наш источник, которому мы безусловно доверяем, по-прежнему уверенно утверждает, что первую жену зовут именно Ольга. Поскольк...
автор, 26.03.2019, 15:12:29
Доктор! я не про трудовое законодательство говорил. Когда человеку предлагают новую должность. он не сидит 3 месяца в отпуске на старой работе. Тем ...
Свидетель, 26.03.2019, 12:37:55
" Будем надеяться, что власти региона поменяют свою позицию. Если этого не произойдет, это означает, что В«ИФКВ» и другие лизинговые компании не будут...
сосед, 26.03.2019, 12:13:33

Главная Контекст

14.03.2014, 14:32

Дело о незаконном возмещении 30 млн рублей НДС связано с близким к воронежскому бизнесмену Александру Енину ООО «КДМ-Опт» – источники

Воронеж. 14.03.2014. ABIREG.RU – Директор ООО «КДМ-опт» Александр Шевченко может оказаться причастным к уголовному делу о незаконном возмещении НДС на сумму около 30 млн рублей, о котором 11 марта сообщило МВД, считают источники «Абирега».

Официально в ГУ МВД по Воронежской области, где расследуется дело, эту информацию не комментируют.

Напомним, что, по версии следствия, глава воронежской мебельной компании неоднократно подавал ложные документы, оформленные на подконтрольную ему фирму, для незаконного возмещения НДС. Тем самым он, как отмечают в полиции, нанес федеральному бюджету ущерб, который оценивается в 30 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». По информации источников «Абирега», речь идет об операциях, идущих с 2012 года.

Номер мобильного телефона Александра Шевченко, который имелся у «Абирега», был недоступен.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% долей ООО «КДМ-опт» принадлежат Елене Смирных – родной сестре бизнесмена Александра Енина. Сам же бизнесмен является бывшим совладельцем данной компании. Он в категоричной форме отказался отвечать на вопросы корреспондента «Абирега», не подтвердив и не опровергнув эту информацию.

Напомним, что Александр Енин  является руководителем и совладельцем более десятка организаций. Интересно, что в его портфолио пять ООО «КДМ», зарегистрированных в разных регионах России (Самарской, Смоленской, Ярославской, Владимирской и Воронежской областях). Он же является 100%-ным владельцем ООО УК «Перспектива», где планирует разместить большинство своих мебельных предприятий и получить госсубсидирование. Помимо этого, он является основным владельцем (от 90% до 100%  ООО «Кедр-МК»,  ООО «Арго», ООО «Слава», ООО «Виль», ООО «Новоусманская нива», ООО «Краснолесье» и ООО «Луч».

Всеволод Кузнецов
Добавьте «Абирег» в свои избранные источники

СВЕЖИЕ НОВОСТИ НА ПОЧТУ

Система Orphus

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

Картотека
Группа Абирег использует систему проверки контрагентов Картотека.ru
Создание сайта - "Алекс"

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

Яндекс.Метрика