Up

Вы читаете новости региона:

USD EURO

Вопрос недели
Где вы собираетесь жить летом?
Там же, где и в другие времена года
В съемном загородном доме
За границей, на собственной вилле
Сниму в аренду остров
Около моря
На турбазе
На даче
 1500 
Защита: Введите код c картинки
Результаты

Комментарии к публикациям
Что такого данные граждане "наработали"? Чем их "труд" важнее и значимее труда хирурга, например? Судя по из заработкам, горожане должны жить, как мин...
Ирина, 20.05.2019, 11:38:56
Отжали сегодня хату у Славика.
Фукс, 19.05.2019, 11:22:58
Приятно читать грамотное мнение воронежского адвоката Владимира Т., и до боли обидно за Липецкий горсовет, за их дремучую неграмотность. Жаль Тиньков ...
АК-54, 18.05.2019, 15:46:57
Откуда у Тимофеева такой доход? что-то нечистое. Пришёл из Твери нести сюда разруху, ничего не делает на своём посту. Лично я уверен что он коррупцион...
Сергей Иванович, 18.05.2019, 13:52:21
Выборы ректора проходили с учетом доклада программ развития ВУЗа. Человек, который в должности проректора знаком со всеми особенностями института, ег...
Стрельников Тихон, 18.05.2019, 11:44:44
Помещение находится в залоге у ООО В«Регион 36В» https://www.rusprofile.ru/ id/ 6041901 Руководитель Директор Зябухина Валентина Митрофановна https://ab...
Серёжа С., 17.05.2019, 23:10:24
Новости категории ОБС (одна бабка сказала). По факту: - микроволновок нет - samsung(ов)нет - тв собирали и до мегиона .....
Нет слов, 17.05.2019, 20:38:08

Главная Контекст

14.03.2014, 14:32

Дело о незаконном возмещении 30 млн рублей НДС связано с близким к воронежскому бизнесмену Александру Енину ООО «КДМ-Опт» – источники

Воронеж. 14.03.2014. ABIREG.RU – Директор ООО «КДМ-опт» Александр Шевченко может оказаться причастным к уголовному делу о незаконном возмещении НДС на сумму около 30 млн рублей, о котором 11 марта сообщило МВД, считают источники «Абирега».

Официально в ГУ МВД по Воронежской области, где расследуется дело, эту информацию не комментируют.

Напомним, что, по версии следствия, глава воронежской мебельной компании неоднократно подавал ложные документы, оформленные на подконтрольную ему фирму, для незаконного возмещения НДС. Тем самым он, как отмечают в полиции, нанес федеральному бюджету ущерб, который оценивается в 30 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». По информации источников «Абирега», речь идет об операциях, идущих с 2012 года.

Номер мобильного телефона Александра Шевченко, который имелся у «Абирега», был недоступен.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% долей ООО «КДМ-опт» принадлежат Елене Смирных – родной сестре бизнесмена Александра Енина. Сам же бизнесмен является бывшим совладельцем данной компании. Он в категоричной форме отказался отвечать на вопросы корреспондента «Абирега», не подтвердив и не опровергнув эту информацию.

Напомним, что Александр Енин  является руководителем и совладельцем более десятка организаций. Интересно, что в его портфолио пять ООО «КДМ», зарегистрированных в разных регионах России (Самарской, Смоленской, Ярославской, Владимирской и Воронежской областях). Он же является 100%-ным владельцем ООО УК «Перспектива», где планирует разместить большинство своих мебельных предприятий и получить госсубсидирование. Помимо этого, он является основным владельцем (от 90% до 100%  ООО «Кедр-МК»,  ООО «Арго», ООО «Слава», ООО «Виль», ООО «Новоусманская нива», ООО «Краснолесье» и ООО «Луч».

Всеволод Кузнецов


Добавьте «Абирег» в свои избранные источники

СВЕЖИЕ НОВОСТИ НА ПОЧТУ

Система Orphus

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

Картотека
Группа Абирег использует систему проверки контрагентов Картотека.ru
Создание сайта - "Алекс"

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

Яндекс.Метрика