Воронеж. 24.02.2015. ABIREG.RU – Ленинский райсуд Воронежа отпустил под залог в 1 млн рублей директора воронежской мебельной компании «КДМ-опт» Александра Шевченко по делу о незаконном возмещении 30 млн рублей НДС, сообщили «Абирегу» В СУ СКР по Воронежской области.
На заседании суда следствие ходатайствовало на аресте подозреваемого. Суд же принял во внимание состояние здоровье господина Шевченко, а также то, что он ранее не судим и имеет постоянное место жительства в Воронеже, и решил выбрать меру пресечения в виде залога в 1 млн рублей.
Напомним, что, по версии следствия, Александр Шевченко неоднократно подавал ложные документы, оформленные на подконтрольную ему фирму, для незаконного возмещения НДС. Тем самым он, как отмечали в полиции, нанес федеральному бюджету ущерб, который оценивается в 30 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»).
По неофициальным данным, история связана с проектом по строительству фабрики по производству столешниц объемом инвестиций в 250 млн рублей. Для строительства одного из цехов фабрики «КДМ-опт» заключило договор с подрядчиком – ООО «ТерМа-Сталь». Однако на завершающем этапе строительства подрядчик прекратил работы из-за того, что условия контракта по финансированию не выполнялись. После этого господин Шевченко якобы подделал документы так, что подрядчиком оказалась подконтрольная ему фирма – ООО «Строительные системы и конструкции». Впоследствии топ-менеджер подал в налоговую службу ложные сведения для возмещения НДС на сумму 39,9 млн рублей, в том числе сумма налога, предъявленная подрядчиком («Строительные системы и конструкции»), – 29,8 млн рублей. В результате «КДМ-опт» получил возмещенный НДС.
Дело находится у следователей уже второй раз. Ранее фигурантам дела удалось добиться его прекращения в суде. Причиной стали ошибки, допущенные правоохранительными органами при возбуждении дела. В СКР назвали их «техническими» и заявили, что их удалось оперативно устранить. Это позволило повторно возбудить уголовное дело.
Ранее сам Александр Шевченко в разговоре с корреспондентом «Абирега» называл повторное возбуждение уголовного дела «чьей-то игрой» и «подковерными интригами». При этом кому может быть выгодна такая ситуация, он назвать затруднялся.
По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% долей ООО «КДМ-опт» принадлежат близкой родственнице бизнесмена Александра Енина, известного как совладельца индустриального парка «Перспектива» и мебельной фабрики «КДМ».
