Воронеж. 23.06.2016. ABIREG.RU – На первом заседании по рассмотрению скандального уголовного дела о мошенничестве при строительстве мебельной фабрики ООО «КДМ-Опт» судья Центрального районного суда Воронежа Эмма Беляева удовлетворила ходатайство стороны защиты обвиняемых – экс-директора фабрики Александра Шевченко и банкира Павла Морено-Пальи – и постановила провести процесс в закрытом режиме, сообщил корреспондент «Абирега», присутствовавший на заседании.
Свое ходатайство адвокаты мотивировали опасением за жизнь и здоровье близких господина Шевченко и господина Морено-Пальи, которые якобы могут пострадать в результате освещения средствами массовой информации скандального разбирательства. Кроме того, защита апеллировала к вопросу безопасности свидетелей по делу, на которых якобы может быть оказано давление.
Стоит отметить, что присутствовавшая на заседании прокурор не возражала против удовлетворения ходатайства, поскольку в рамках процесса предполагается обсуждение некой охраняемой законом тайны. В результате судья Эмма Беляева удовлетворила просьбу стороны защиты и закрыла разбирательство от СМИ.
Напомним, что уголовное дело по факту незаконного возмещения НДС при строительстве мебельной фабрики «КДМ-Опт» было возбуждено в начале прошлого года. По версии следствия, с января 2011 года по апрель 2012 года компания с помощью подрядной организации построила в Семилуках производственные цеха за 42 млн рублей. После этого директор Александр Шевченко представил в налоговую службу уточненную налоговую декларацию, а также заранее изготовленные по предварительному сговору с руководителем местного филиала «Дил-банка» Павлом Морено-Пальи фиктивные документы, согласно которым строительство предприятия якобы обошлось «КДМ-Опту» в 195 млн рублей и было осуществлено другим подрядчиком. В результате, как полагает следствие, компания незаконно возместила из федбюджета более 29 млн рублей, а из облбюджета – более 9 млн рублей.
В отношении господина Шевченко были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием») и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Хищение денежных средств при получении субсидий»). Господина Морено-Пальи следователи заподозрили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием»).
