WorldClass

29 марта 2024, 14:31
Экономические деловые новости регионов Черноземья
Экономические деловые новости регионов Черноземья
Экономические новости Черноземья
erid: 2Vtzqv8XR15 Реклама 18+

Попавшийся на налоговом мошенничестве воронежский бизнесмен возместил 29 млн рублей ущерба

11.04.2017 18:49
Автор:

Воронеж. 11.04.2017. ABIREG.RU – Воронежское предприятие покрыло ущерб по уголовному делу местного бизнесмена, обвиняемого в незаконном возмещении из бюджета 29 млн рублей НДС, следует из платежного поручения (имеется в распоряжении «Абирега»). По данным «СПАРК-Интерфакс», компания на 100% принадлежит самому предпринимателю.

В частности, в платежном поручении сказано, что компания возмещает ущерб в рамках уголовного дела за своего владельца. Так, 29 млн рублей переведены на счет СУ СК России по Воронежской области. Официального подтверждения этой информации пока нет: представитель следственных органов еще не знаком с условиями перевода денег.

Напомним, бизнесмен задержан 15 марта оперативниками воронежского УФСБ. Двумя днями ранее третий отдел местного СК возбудил уголовное дело о мошенническом возмещении НДС. 16 числа Ленинский райсуд отправил подозреваемых в СИЗО до 9 мая. 22 марта им было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, в 2012 году осуществили фиктивную продажу недостроенного склада и земельного участка и возместили из бюджета 29,4 млн рублей НДС.

По данным налоговой, стоимость якобы проданного объекта была завышена почти в два раза – до 187,6 млн рублей, при рыночной стоимости в 99,2 млн. Служба добивалась возбуждения уголовного дела еще с 2015 года, однако тогда следствие не нашло для этого оснований.

Подписывайтесь на Абирег в Дзен и Telegram
Комментарии 2