Воронеж. 23.04.2019. ABIREG.RU – Воронежский областной суд оставил без изменения решение Ленинского райсуда о продлении срока заключения под стражей бенефициару топливного холдинга «Калина Ойл» Валерию Борисову, которому вменяется незаконное возмещение 25 млн рублей НДС. Это сообщили «Абирегу» в облсуде.
Апелляционная жалоба на продление меры пресечения была подана в середине апреля. В начале месяца Ленинский райсуд по ходатайству следствия увеличил срок содержания под стражей Валерия Борисова до 8 мая.
Напомним, в августе 2018-го предприниматель признал вину и погасил ущерб. После этого судом была избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия. Совершив поездку в Германию, господин Борисов нарушил запрет. Это и послужило поводом для заключения его под стражу на месяц. Затем следователи ходатайствовали о продлении срока содержания в СИЗО до 8 апреля.
Бизнесмен подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По предварительной информации, компания незаконно возместила НДС после сделки купли-продажи недвижимости: через фиктивную цепочку сделок подозреваемые осуществили продажу ряда заправок. Ущерб составил чуть более 25 млн рублей. Конечной компанией выступало ООО «Основа».
Обыски в офисах «Калины Ойл» прошли 9 августа 2018 года, на следующий день были задержаны подозреваемые – Валерий Борисов и три сотрудника компании.
По данным открытых источников, топливный холдинг «Калина Ойл» насчитывает более 10 автозаправочных станций в Воронеже и порядка 10 – в регионе. Конечным бенефициаром считается предприниматель Валерий Борисов. По данным СМИ, под его контролем в разных регионах насчитывается более 60 АЗС.
