Подмосковный «Холдинвестбанк», акционер которого объявлен в розыск по делу о хищении, лишился лицензии

Москва. 26.04.2019. MSK.ABIREG.RU – ЦБ РФ с 26 апреля отозвал лицензию у «Холдинвестбанка» (Московская область), говорится в сообщении регулятора.

Согласно материалам, причиной для принятия крайней меры стало неисполнение банком законов, регулирующих банковскую деятельность, нарушение правил в области противодействия отмыванию доходов, сомнительные транзитные операции и «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.

В частности, согласно сообщению, за последний год ЦБ неоднократно применял к банку различные меры воздействия, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
 
По информации СМИ, основными бенефициарами банка являются  Галина Корниенко и совладелец транспортной группы «Гема» Александр Геллер, который в марте этого года был объявлен в международный розыск по делу о хищении 850 млн рублей средств  ГУП «Московский метрополитен».
 
По версии следствия, хищение было совершено господином Геллером и гендиректором экс-рекламного подрядчика метро ООО «Авто селл» в период с апреля по июль 2015 года.

Похищенные средства предназначались для оплаты рекламных площадей, предоставленных метро.

«Холдинвестбанк» зарегистрирован в Одинцовском районе Московской области. По состоянию на начало апреля он занимал 421 место в банковской системе РФ.

Полина Громкая mk@abireg.ru (495) 560-48-82