Up
Вы читаете новости региона:
USD EURO
Вопрос недели

Чего ждать от работы Марата Хуснуллина на посту вице-премьера РФ?

Лобби для проектов Москвы и Татарстана
Всероссийской реновации
Решения проблем обманутых дольщиков и жителей аварийного жилья
Ничего не изменится

 7101 
   
Защита: Введите код c картинки
Результаты
Комментарии к публикациям
По дороге А108 от Каширского до развязки Старо Симферопольского и на самом Старо Симферопольского шоссе летом (июнь, июль) 2019 года борьба не велась с бор...
Сергей, 11.02.2020, 11:43
зря это сделали...
Анна, 07.02.2020, 19:04
Если брать на этапе строительства, цена будет и не такая большая. Галс-Девелопмент сама по себе компания старая, на рынке очень давно. ...
Анатолий, 23.01.2020, 09:41
Слышал давно про Галса, много положительных отзывов. Но к сожалению, нам такие квартиры не по карману. ...
Игнат, 22.01.2020, 15:52
Действительно хорошую систему придумали! Намного все упрощает. ...
Татьяна, 28.12.2019, 13:25
11.10.2019, 09:45:25

РИАМО // В Москве задержали подозреваемую в выводе более 1 млрд руб за рубеж

РИАМО - 11 окт. Столичные полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России провели операцию и перекрыли канал вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж, по подозрению задержана 34-летняя женщина — предполагаемый организатор противоправной деятельности, сообщается на официальном сайте МВД России.

«Установлено, что злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За период с 2015 по 2018 год группа вывела денежных средств на сумму более 1 миллиарда рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов».

В рамках расследования в Московском регионе и Санкт-Петербурге было проведено более 20 обысков. Правоохранители изъяли более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также денежные средства в сумме более 23 миллионов рублей.

Подозреваемая в организации противоправной деятельности находится под подпиской о невыезде. Ей предъявлено обвинение. Предварительное расследование дела продолжается.

РИАМО - 11 окт. в 08:36

Комментарии на Facebook.com
Orphus
:    30 ,

Абирег Москва msk.abireg.ru
Агентство Бизнес Информации 

  т. 8 (495) 720-11-10, 8 (495) 560-48-82  msk@abireg.ru