Up
Вы читаете новости региона:
USD EURO

Инвестиции в АПК и продовольствие

Вопрос недели

Голосовали ли вы по поправкам в Конституцию?

Да, поддержал новации
Да, голосовал против
Не голосовал, не вижу смысла
Не получилось принять участие

 4959 
   
Защита: Введите код c картинки
Результаты
Комментарии к публикациям
В самое ближайшее время разразится скандал по поводу источника миллиардов, на которые "правдолюбцы-яблочники" подкупали избирателей и статистов на свои сбо...
Ирина, 11.06.2020, 15:10
Ler Group 100% надежная и порядочная компания , которым можно доверять не сомневаясь, что бросят и свалят с нашими деньгами не достроив проект. Советуем Ле...
Krisho, 25.04.2020, 09:43
Почему нет фамилий, фотографий? Может это все имитация борьбы с коррупцией? Нужны факты ...
Евгений, 01.04.2020, 21:50
УДАЧИ......
ДМИТРИЙ, 16.03.2020, 11:06
Работал в охране на ферме. На объекте, не было человеческих условий для труда. Меня пригласил на работу Евгений Деменков, рассказал, как хорошо работать на...
Виталий Николаевич , 07.03.2020, 12:48

Вебинар 21 июля

22.05.2020, 09:21:00

Коммерсантъ // Человек человеку «Рольф»

Менеджменту крупнейшего автодилера вчинили окончательное обвинение

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) предъявил в окончательной редакции обвинение Анатолию Кайро, директору департамента развития бизнеса крупнейшего в России автодилера — группы компаний (ГК) «Рольф». Топ-менеджер обвиняется в незаконном выводе за границу почти 4 млрд руб. Следствие считает, что сделка, в которой участвовал господин Кайро, была осуществлена в интересах уехавшего в Австрию и имеющего гражданство этой страны основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова.

Следователь главного следственного управления СКР Юрий Скирденко предъявил 43-летнему Анатолию Кайро в окончательной редакции обвинение в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Помимо него и господина Петрова фигурантами этого дела являются проживающая сейчас в Испании бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор офшора Panabel Limited гражданка Кипра Георгия Кафкалия. Все трое объявлены в международный розыск, поэтому расследование в их отношении было выделено в отдельное производство.

В основу этой истории легла сделка, в результате которой в 2014 году ООО «Рольф» приобрело за 3 938 210 000 руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО «Рольф Эстейт», переведя деньги на счета в австрийский банк. Гендиректором ЗАО «Рольф Эстейт» на тот момент являлся как раз господин Кайро.

При этом, как следует из материалов, поводом для возбуждения уголовного дела стал рапорт сотрудника ФСБ, в котором сделка в интересах основателя ГК Сергея Петрова оценивалась всего в 200 млн руб.

Находящийся с самого начала расследования под домашним арестом Анатолий Кайро своей вины в инкриминируемом деянии не признает.

При этом его защита предъявленное в окончательной редакции обвинение называет еще «более абсурдным, поскольку признаков преступления в нем стало еще меньше». «Отмечу, что подложные документы мой подзащитный не изготавливал, сделка была совершена в соответствии с требованиями гражданского и налогового законодательства. По моему мнению, в уголовную плоскость это дело перевели искусственно,— заявила “Ъ” адвокат господина Кайро Анжела Гламаздина.— Совершенно очевидно, что следствие абсолютно необоснованно вмешалось в законные гражданско-правовые отношения».

Такой же точки зрения придерживается и Сергей Петров. «Я уверен в невиновности Анатолия Кайро и полагаю, что идущее расследование резко негативно отразится на бизнес-климате в стране. Это серьезная и так и не решенная проблема, когда правоохранительные органы вмешиваются в гражданско-правовые сделки, как это произошло в нашем случае»,— заявил “Ъ” господин Петров. По словам основателя ГК «Рольф», в последнее время он вел переговоры о продаже своего бизнеса, но из-за пандемии коронавируса этот процесс был приостановлен.

Отметим также, что в самом «Рольфе» отрицают наличие какого-либо ущерба, а саму финансовую операцию, которая легла в основу уголовного дела, называют вполне легитимной.

По словам представителей компании, целью сделки по купле-продаже акций и последующего слияния ЗАО «Рольф Эстейт» и ООО «Рольф» было «упрощение структуры холдинга для большей прозрачности его деятельности».

В ближайшее время Анатолий Кайро и его адвокаты должны приступить к ознакомлению с собранными следствием материалами. Делать это бизнесмен будет, находясь под домашним арестом: в четверг решением Басманного райсуда Москвы соответствующая мера пресечения ему была продлена до 25 июня.

Олег Рубникович, Владислав Трифонов
Газета "Коммерсантъ" №89 от 22.05.2020, стр. 4

Комментарии на Facebook.com
Orphus

Инвестиции в АПК и продовольствие

:    30 ,

Абирег Москва msk.abireg.ru
Агентство Бизнес Информации 

  т. 8 (495) 720-11-10, 8 (495) 560-48-82  msk@abireg.ru