Up
Вы читаете новости региона:
Проект приостановлен
USD EURO
Вопрос недели
ЦБ ожидает максимума инфляции в середине марта. А вы заметили повышение цен?
Да, все значительно подорожало
Увеличились цены на отдельные категории
Не заметил

 5329 
   
Защита: Введите код c картинки
Результаты
Комментарии к публикациям
года 4 скребли по миру оборудование, а тут раз и шаман за день все открыл...
дерсузала, 31.03.2021, 10:58
В свое время платные парковки на улицах вводились на Бульварном кольце с целью нормализации движения. Сейчас платные парковки уже за МКАД. Делать деньги и...
Сергей, 05.02.2021, 09:58
Просто многие предприниматели совершают типичные ошибки, как например -- https://zen.yandex.ru/media/id/5eaabf7f2992743a6a9f0881/oshibki-kotorye-privodiat-...
Роналд, 20.11.2020, 16:33
Вам надо обратиться в МАДИ. ...
Ольга, 12.11.2020, 09:05
Увеличить продажи можно только если правильно привлекать клиентов, а затем еще и вести. Детальнее можно почерпнуть полезности -- https://zen.yandex.ru/medi...
Роналд, 11.11.2020, 21:11
16.03.2021, 10:11:30

Экс-владелец московского банка «Европейский экспресс» отправится в колонию за вывод 40 млрд рублей

Москва. 16.03.2021. MSK.ABIREG.RU – Тверской районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строго режима экс-владельца ООО КБ «Европейский экспресс» Олега Кузьмина за вывод более 40 млрд рублей за границу, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Господина Кузьмина признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ («Руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество») и пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов»).

Суд установил, что Олег Кузьмин с июня 2013 по май 2014 года переводил денежные средства в иностранной валюте со счетов «Европейского экспресса» на счета нерезидента АО КБ «Молдиндконбанк». При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов на общую сумму более 40 млрд рублей.

За это преступление господину Кузьмину было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и штрафом в 1 млн рублей. Кроме этого, у осужденного будут конфискованы 235,5 тыс. рублей, 1,1 тыс. евро, ювелирные изделия, два автомобиля и два мотоцикла.

Ранее суды вынесли приговоры в отношении еще двух фигурантов уголовного дела о выводе средств со счетов «Европейского экспресса». Так, бывшего менеджера «Молдиндконбанка» Елену Платон приговорили к 10 годам лишения свободы и конфисковали у нее почти 500 тыс. долларов США. Теневого владельца нескольких банков Александра Григорьева – к 12 годам колонии, ограничению свободы на полтора года и штрафу в 1 млн рублей.

АО КБ «Европейский экспресс» был лишен лицензии в ноябре 2014 года. Кредитную организацию уличили в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. В январе 2017-го банк был ликвидирован.

   
Маргарита Мордовина
 
 

Комментарии на Facebook.com
Orphus
:    30 ,

Абирег Москва msk.abireg.ru
Агентство Бизнес Информации 

8 (495) 560-48-82  msk@abireg.ru