Up
Вы читаете новости региона:
Проект приостановлен
USD EURO
Вопрос недели
ЦБ ожидает максимума инфляции в середине марта. А вы заметили повышение цен?
Да, все значительно подорожало
Увеличились цены на отдельные категории
Не заметил

 1501 
   
Защита: Введите код c картинки
Результаты
Комментарии к публикациям
года 4 скребли по миру оборудование, а тут раз и шаман за день все открыл...
дерсузала, 31.03.2021, 10:58
В свое время платные парковки на улицах вводились на Бульварном кольце с целью нормализации движения. Сейчас платные парковки уже за МКАД. Делать деньги и...
Сергей, 05.02.2021, 09:58
Просто многие предприниматели совершают типичные ошибки, как например -- https://zen.yandex.ru/media/id/5eaabf7f2992743a6a9f0881/oshibki-kotorye-privodiat-...
Роналд, 20.11.2020, 16:33
Вам надо обратиться в МАДИ. ...
Ольга, 12.11.2020, 09:05
Увеличить продажи можно только если правильно привлекать клиентов, а затем еще и вести. Детальнее можно почерпнуть полезности -- https://zen.yandex.ru/medi...
Роналд, 11.11.2020, 21:11
30.03.2021, 14:09:40

Топ-менеджеры московского банка «Транспортный» получили тюремные сроки за хищение 20 млрд рублей

Москва. 30.03.2021. MSK.ABIREG.RU – Мещанский районный суд Москвы приговорил к тюремным срокам семь сотрудников лишенного лицензии ООО КБ «Транспортный» за хищение более 21,8 млрд рублей, сообщили в городской прокуратуре.

Фигурантами дела стали председатель правления «Транспортного» Елена Плетнева, ее советник Александр Сентяков, член совета директоров Лилия Малютина,  директор операционного департамента Оксана Авдюкова, директор департамента розничного андеррайтинга Ирина Макарова, а также бизнесмены Вячеслав Чикалин и Максим Анохин. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение денежных средств в особо крупном размере, совершенное организованной группой»).

Суд установил, что не позднее июня 2013 года госпожа Плетнева совместно с сообщниками создали организованную группу с целью хищения денежных средств банка «Транспортный». С июня 2013 по май 2015 года злоумышленники похитили более 21,8 млрд рублей. Для вывода денег они оформляли заведомо невозвратные кредиты аффилированным юридическим лицам, не осуществлявшим реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также физическим лицам, не имевшим достаточных средств для погашения кредитных обязательств.

В зависимости от роли каждого соучастники получили разные тюремные сроки и штрафы. Так, Елену Плетневу приговорили к восьми годам лишения свободы со штрафом в размере 950 тыс. рублей, Александра Сентякова – к пяти годам и штрафу в 400 тыс. рублей, Максима Анохина – к шести с половиной годам и штрафу в 800 тыс. рублей, остальные фигуранты получили по семь лет со штрафами в 800 тыс. рублей для каждого. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

ООО КБ «Транспортный» был лишен лицензии в мае 2015 года. Банк России установил, что кредитная организация критически снизила уровень уставного капитала, а также была вовлечена в проведение транзитных сомнительных операций в крупных объемах.

   
Маргарита Мордовина
 
 

Комментарии на Facebook.com
Orphus
:    30 ,

Абирег Москва msk.abireg.ru
Агентство Бизнес Информации 

8 (495) 560-48-82  msk@abireg.ru