Вы читаете новости региона:

USD EURO

Вопрос недели
В связи с неадекватным поведением охранников площадки «Проминвест» что необходимо предпринять журналистам для самообороны?
Знать законы о СМИ и отстаивать свои права в суде
Иметь влиятельных знакомых в органах МВД, которые помогут защитить в случае нападения
Пройти курсы самообороны и носить с собой спецсредства (газовый баллончик, пистолет)
Всеми способами избегать мероприятий, где есть даже намек на конфликт интересов
Ничего не предпринимать
Обратиться с этим вопросом на горячую линию к В. В. Путину
 0705 
Защита: Введите код c картинки
Результаты

Комментарии к публикациям
Балансы всегда требуют с расшифровкой ОС банки при рассмотрении заявки на кредиты
гость, 25.07.2017, 18:39:54
Кошмар! Люди-то при чем? ну, судитесь в судах, если уж что не устраивает, а люди пусть работают ходят. какое-то самоуправство - хочу пущу, не хочу - у...
Арина, 25.07.2017, 18:33:28
У них все отлично! А кого-то берет зависть) Жаль)
Победа, 25.07.2017, 17:32:18
на Проминвесте уже больше года происходит не понятно что и под чьим контролем! Началось с того,что энеретик Техпромлита с собой там покончил и по сего...
Оксана , 25.07.2017, 16:36:15
СБ банков балансы не проверяет, это ж бред )))
Простой, 25.07.2017, 15:24:09
СБ , которая проверяет ? Да все ясно из вот этого " в поворинский дополнительный офис регионального филиала В«РоссельхозбанкаВ» ...... С 2011 по 201...
сосед, 25.07.2017, 11:31:11
Зачем тогда СБ, которая проверяет эти документы?
Иван, 25.07.2017, 10:10:12

Главная Слухи

05.07.2017, 11:42

Арест ресторатора Максима Скоркина парализовал обнальный бизнес Воронежа?

По сведениям источников «Абирега», заключение в СИЗО предпринимателя Максима Скоркина парализовало работу воронежского нелегального бизнеса по обналичиванию денежных средств. Стоимость услуг по обналичке уже поднялась с 7% до 10% и, как полагают наши собеседники, может возрасти до 15%. Поскольку «предложения на этом рынке больше нет», все старые участники залегли на дно. Цена обратной операции – продажи налички за безнал – также увеличилась с 6% до 8%.

Источники называют господина Скоркина серьезной фигурой в пирамиде, построенной по принципу сетевого маркетинга. Достаточно сказать, что одновременно со Скоркиным было задержано 50 человек. В итоге обвинение было предъявлено 20 работникам теневого бизнеса по ст. 210 УК («Организация преступного сообщества») и ст. 172 УК («Незаконная банковская деятельность»). Следствие полагает, что участники извлекли незаконный доход в размере 20 млн рублей.

По сведениям источников «Абирега», эта сумма занижена в несколько раз, поскольку найти возможно только «живые» однодневки, по счетам которых операции проходят в настоящий момент. Но хозяева однодневок редко «ведут» компанию более полугода.

Четверо ближайших соратников Максима Скоркина отправились вместе с ним в СИЗО. Защищают предпринимателя и его подельников адвокаты конторы «Баев и партнеры». Любопытно, что господин Скоркин уже дал показания по делу, но свою вину не признал. Согласно предъявленному обвинению, с февраля 2015 по июнь 2017 года участники группы совершали свои преступления на территории Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской и Московской областей, а также Краснодарского края. В обнальной схеме участвовали более 200 подконтрольных фирм-однодневок и банковские карты, оформленные на 1,8 тыс. подставных лиц. Операцию по поимке ОПГ проводили сотрудники местного УФСБ при поддержке центрального аппарата МВД.

У самого Максима Скоркина неоднозначная репутация, связанная с невозвратом крупных долгов. В начале 2014 года он был приговорен Ленинским районным судом Воронежа (судья – Александр Курьянов) к пяти годам условно за мошенничество с кредитами банка «Инвестиционный союз» на сумму 20 млн рублей. Кроме того, предприниматель обвинялся в неуплате НДС на 12 млн рублей.

Любопытно, что одновременно с задержанием Максима Скоркина СМИ с подачи спецслужб стали распространять информацию о проблемах у одного из ведущих банкиров Воронежа. Так что «дело Скоркина» может «обрасти новыми, неожиданными фигурантами», полагают наши источники.

Напомним, что 40-летний Максим Скоркин, бывший владелец нескольких модных клубов и ресторанов, был задержан 10 июня. В разное время господин Скоркин участвовал в развитии таких воронежских заведений, как Diablo, «Чао-Какао», «МеSто», «Время Че», Dissidents Club Vinoteca, но все они были отобраны за долги.

* Информация в рубрику «Слухи» поступает из разных источников, раскрывать которые мы не имеем права. Агентство не отвечает за достоверность информации: просим относиться к информации именно как к слуху и при ее использовании проверять!


СВЕЖИЕ НОВОСТИ НА ПОЧТУ

Комментарии к блогам
Поумневшие Васи и Вани теперь вешают лапшу простым людям и предпринимателям, так как ранее не слушали опытных и профессиональных людей, воспринимая их...
Петя, 25.07.2017, 17:48:49
В контексте общественного взаимодействия следовало бы говорить о форме и содержании этого общения, которое определяется межличностными и индивидуальн...
Леонид Х, 25.07.2017, 10:32:01
рейдер, жидомассоны здесь ни при чем. За этими "реформами" стоят более влиятельные силы, которые руководят глоболизацией в мире. "перестройка закончил...
хомяк, 21.07.2017, 19:15:53
Вот, что в совке умеют...так говорить, а ещё вешать лапшу Ваням и Васям. А Вани и Васи поумнели, и поначитались "По делам узнаете их".
Вася, 20.07.2017, 10:29:52
В Горки городе были в первых числах апреля. Ненастной погоды не было. Солнце постоянно днем до 26 градусов. В Цирке наверху шикарно
коля, 18.07.2017, 21:28:12
Система Orphus

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

Картотека
Группа Абирег использует систему проверки контрагентов Картотека.ru
Создание сайта - "Алекс"