Вы читаете новости региона:

USD EURO

Вопрос недели
Как отмена «долевки» скажется на строительном рынке Черноземья?
Крупные застройщики «съедят» мелких, покупатели не заметят
Строить на кредиты станет дороже, цены взлетят
За три года все приспособятся, никто не останется в минусе
И без того «серый» строительный рынок станет еще более мутным
Не важно, что вырастут цены, зато не будет «обманутых дольщиков»
 0465 
Защита: Введите код c картинки
Результаты
Комментарии к публикациям
От Конакова, очередную порцию лжи, только услышите. Зря потраченное время.
Коков , 19.11.2017, 03:59:34
На заводе арендатор,представители Чеченского банка. Первые поняли, что кидалово. И добровольно принудительном порядке взяли Зрм в аренду.Но, учитывая ...
Коков , 19.11.2017, 03:54:50
Местные олигархи зажрались. А Гнедых не стал плясать под их дудку и потребовал от Лукаваго справедливого распределения денег и стал неугоден. А Лукавы...
Виталий, 18.11.2017, 21:12:46
Украина-це Европа.
Андрий, 18.11.2017, 20:39:09
а пожар не бурцев с втк устроил
NOrlova@uv.ttk.ru, 18.11.2017, 18:48:08
Ну и ну!!!
Инна, 18.11.2017, 18:37:05
Теперь не нужно самой придумывать, чем заняться :)
Инна, 18.11.2017, 17:37:37

Главная Слухи

05.07.2017, 11:42

Арест ресторатора Максима Скоркина парализовал обнальный бизнес Воронежа?

По сведениям источников «Абирега», заключение в СИЗО предпринимателя Максима Скоркина парализовало работу воронежского нелегального бизнеса по обналичиванию денежных средств. Стоимость услуг по обналичке уже поднялась с 7% до 10% и, как полагают наши собеседники, может возрасти до 15%. Поскольку «предложения на этом рынке больше нет», все старые участники залегли на дно. Цена обратной операции – продажи налички за безнал – также увеличилась с 6% до 8%.

Источники называют господина Скоркина серьезной фигурой в пирамиде, построенной по принципу сетевого маркетинга. Достаточно сказать, что одновременно со Скоркиным было задержано 50 человек. В итоге обвинение было предъявлено 20 работникам теневого бизнеса по ст. 210 УК («Организация преступного сообщества») и ст. 172 УК («Незаконная банковская деятельность»). Следствие полагает, что участники извлекли незаконный доход в размере 20 млн рублей.

По сведениям источников «Абирега», эта сумма занижена в несколько раз, поскольку найти возможно только «живые» однодневки, по счетам которых операции проходят в настоящий момент. Но хозяева однодневок редко «ведут» компанию более полугода.

Четверо ближайших соратников Максима Скоркина отправились вместе с ним в СИЗО. Защищают предпринимателя и его подельников адвокаты конторы «Баев и партнеры». Любопытно, что господин Скоркин уже дал показания по делу, но свою вину не признал. Согласно предъявленному обвинению, с февраля 2015 по июнь 2017 года участники группы совершали свои преступления на территории Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской и Московской областей, а также Краснодарского края. В обнальной схеме участвовали более 200 подконтрольных фирм-однодневок и банковские карты, оформленные на 1,8 тыс. подставных лиц. Операцию по поимке ОПГ проводили сотрудники местного УФСБ при поддержке центрального аппарата МВД.

У самого Максима Скоркина неоднозначная репутация, связанная с невозвратом крупных долгов. В начале 2014 года он был приговорен Ленинским районным судом Воронежа (судья – Александр Курьянов) к пяти годам условно за мошенничество с кредитами банка «Инвестиционный союз» на сумму 20 млн рублей. Кроме того, предприниматель обвинялся в неуплате НДС на 12 млн рублей.

Любопытно, что одновременно с задержанием Максима Скоркина СМИ с подачи спецслужб стали распространять информацию о проблемах у одного из ведущих банкиров Воронежа. Так что «дело Скоркина» может «обрасти новыми, неожиданными фигурантами», полагают наши источники.

Напомним, что 40-летний Максим Скоркин, бывший владелец нескольких модных клубов и ресторанов, был задержан 10 июня. В разное время господин Скоркин участвовал в развитии таких воронежских заведений, как Diablo, «Чао-Какао», «МеSто», «Время Че», Dissidents Club Vinoteca, но все они были отобраны за долги.

* Информация в рубрику «Слухи» поступает из разных источников, раскрывать которые мы не имеем права. Агентство не отвечает за достоверность информации: просим относиться к информации именно как к слуху и при ее использовании проверять!

Комментарии к блогам
Уважаемый Эшкере! По банду обнальщиков я не читал, сейчас окунусь. Обнал это тема нужная для коммерсанта. Ну а если источник из анонимок вон откуда во...
vyshegorodcev, 15.11.2017, 20:31:39
Уважаемый Пульсирующий! Я не сужу, что там крамольного или не правильного, да не судим сам буду (надеюсь меня тот зам. прокурора до сих пор читает). А...
vyshegorodcev, 15.11.2017, 20:30:17
Уважаемый Вася! Наверное, даже в клозете деревенском и туалете городском, возможно читать этот телеграмм-канал (если есть интернет). А вот от куда буд...
vyshegorodcev, 15.11.2017, 20:28:16
Уважаемый гость! Есть что-то сенсационного или нет, рано он стал писать или опоздал на семь (с конфискацией) - сие мне не ведомо. Пусть решают читател...
vyshegorodcev, 15.11.2017, 20:26:23
Уважаемый Скептик! Я написал с целью, что бы люди читали. Надеюсь "Андрей Иосифович" мне признателен за продвижение и не опасается отрыва от народа. И...
vyshegorodcev, 15.11.2017, 20:24:43
Система Orphus

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

Картотека
Группа Абирег использует систему проверки контрагентов Картотека.ru
Создание сайта - "Алекс"