WorldClass

29 марта 2024, 14:35
Экономические деловые новости регионов Черноземья
Экономические деловые новости регионов Черноземья
Экономические новости Черноземья
erid: 2Vtzqv8XR15 Реклама 18+

Топ-менеджеры воронежского маслозавода «Атлам» «попались» на налоговых махинациях на 21 млн рублей

22.09.2017 17:28
Автор:

Воронеж. 22.09.2017. ABIREG.RU – Как стало известно «Абирегу», сотрудники СУ СК РФ по Воронежской области по подозрению в особо крупном мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на сумму 21 млн рублей задержали топ-менеджеров ООО «Завод растительных масел «Атлам». В Ленинском райсуде Воронежа изданию сообщили, что суду предстоит в скором времени избрать меру пресечения для Эльдара Этезова (гендиректора компании) и Мухаммата Каракизова (мажоритарного владельца).

По данным следствия, в 2016 году – начале 2017 года руководители завода, занимавшиеся также закупкой зерна на экспорт, создали фирмы-«прокладки» для незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Ни сельхозпроизводители, ни экспортеры НДС не уплачивают. Поэтому если внутрь цепочки «вставить» покупателя с налогооблагаемой схемой, в которой есть НДС, то при продаже продукции на экспорт они получают возможность его возместить из бюджета. Либо по соглашению с налоговой, либо в судебном порядке.

Как указано в пресс-релизе воронежского СУСКа гендиректором и группой лиц была создана фиктивная схема договорных обязательств, а в бухгалтерский учет и налоговую отчетность фирмы включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными им компаниями. После этого топ-менеджеры неправомерно предъявили к вычету налог на добавленную стоимость по контрагентам за три квартала 2016-го и один квартал 2017-го в размере около 21 млн рублей.

Кроме того, по данным «Абирега», господин Этезов также подписал отчет по НДС за третий квартал 2016 года. В нем были отражены заведомо ложные сведения о произведенных расходах по приобретению у подконтрольных фирм сельскохозяйственной продукции и указана сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возмещению. Впоследствии на расчетный счет организации было перечислено 1,7 млн рублей.

По уголовному делу проведено 24 обыска и допрошено свыше 40 свидетелей, наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму более 22 млн рублей, сообщил руководитель третьего «налогового» отдела воронежского СУСКа России Максим Гуров. В отношении подозреваемых возбуждены и соединены в одно производство дела по п. п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Стоит отметить, что подобного рода схема по незаконному возмещению НДС при экспорте зерновых широко распространена в масштабах страны. Федеральная налоговая служба РФ уделяет этой проблеме самое пристальное внимание. Так, при участии налоговиков 19 мая всеми крупнейшими зернотрейдерами-экспортерами была подписана хартия, согласно которой они отказались от создания подконтрольных посреднических структур, создаваемых исключительно для возмещения НДС.

ООО «Завод растительных масел «Атлам» зарегистрировано в Каменском районе Воронежской области в 2009 году. Уставный капитал – 10 тыс. рублей. По данным «СПАРК-Интерфакс», 67% принадлежит Мухаммату Каракизову, а остальные 33% – Хасанби Метову. Гендиректор – Эльдар Этезов (как и другой подозреваемый, является уроженцем Кабардино-Балкарии). Выручка предприятия в 2016 году составила 621,6 млн рублей, чистая прибыль – 6,22 млн рублей.

Подписывайтесь на Абирег в Дзен и Telegram
Комментарии 2