WorldClass

29 марта 2024, 17:52
Экономические деловые новости регионов Черноземья
Экономические деловые новости регионов Черноземья
Экономические новости Черноземья
erid: 2Vtzqv8XR15 Реклама 18+

Полиция возобновила расследование дела о мошенническом хищении активов банка «Воронеж» на 4 млрд рублей

30.10.2018 12:44
Автор:

Воронеж. 30.10.2018. ABIREG.RU – Прокуратура Воронежской области взяла под контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области, по факту мошеннических действий в отношении обанкротившегося АО «Банк «Воронеж». Об этом «Абирегу» рассказали в ведомстве.

Согласно материалам дела, сотрудники кредитной организации и другие лица по договорам купли-продажи реализовали и похитили имущество банка в особо крупном размере на сумму не менее 4 млрд рублей незадолго до отзыва лицензии. Основную часть активов составили объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные, 440 платежных терминалов. Полученные по сделкам 3,8 млрд рублей обналичены по расходным ордерам в кассе банка, пояснили в прокуратуре. Эти факты были установлены после проверки Центральным банком, по результатам которой «Воронеж» лишился права на осуществление банковской деятельности.

Предварительное следствие по уголовному делу (ч. 4 ст. 159 УК РФ) находится под прямым надзором прокуратуры, подчеркнули в ведомстве. Впервые оно было возбуждено минувшим летом. В августе надзорный орган отменил постановление о его возбуждении из-за неполноты доследственной проверки.

Сейчас конкурсный управляющий банка «Воронеж» – госкорпорация «Агентство страхования вкладов» – добивается возвращения кредитной организации различной недвижимости через суд. Речь идет о нескольких помещениях в центре Москвы, которые были проданы столичной компании ООО «Энергоцентр» за несколько дней до отзыва лицензии (сейчас их владельцем является Асельдер Гитинов). Кроме того, управляющий намерен признать недействительными четыре сделки по приобретению банком акций, два договора продажи помещений, четыре договора уступки прав, а также другие сделки. Среди них 15 банковских операций по счету «Энергоцентра». Речь идет о зачислении более 3,55 млрд рублей и списании порядка 3,45 млрд рублей, которые произошли в один день – 1 июня этого года. В последующие несколько дней на счет были занесены 530,17 млн рублей и списаны 220,91 млн рублей.

АО «Банк Воронеж» занимало 211-е место по величине активов в банковской системе Российской Федерации. Банк основан в 1990 году на базе советского «Воронежкредитпромбанка». По данным «СПАРК-Интерфакс», крупнейшим акционером выступает президент банка Олег Кисляк (28,05%). По 9,9% акций находится в собственности Дениса Писчика и Андрея Акулова (по данным СМИ, сыновья владельцев строительного холдинга «Выбор» Вадима Писчика и Юрия Акулова). В 2017 году банк сработал с чистой прибылью в 128,2 млн рублей. 15 июня «Воронеж» был лишен лицензии, а 30 августа признан банкротом. Обязательства банка по балансу составляют 5,09 млрд рублей.

Подписывайтесь на Абирег в Дзен и Telegram
Комментарии 0