Воронеж. 22.01.2019. ABIREG.RU – Ленинский райсуд Воронежа заключил под стражу бенефициара топливного холдинга «Калина Ойл» Валерия Борисова, которому вменяется незаконное возмещение 25 млн рублей НДС. Это подтвердили «Абирегу» в суде.
Там пояснили, что в СИЗО господин Борисов пробудет до 8 февраля. Об изменении меры пресечения для бизнесмена ходатайствовали следователи. В августе предприниматель, признавший вину во вменяемом ему преступлении, погасил ущерб, после чего суд избрал для него запрет на определенные действия. Нарушение запрета в виде поездки в Германию стало поводом для ходатайства следствия о заключении Валерия Борисова в СИЗО.
Напомним, бизнесмен подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По предварительной информации, компания незаконно возместила НДС после сделки купли-продажи недвижимости: через фиктивную цепочку сделок подозреваемые осуществили продажу ряда заправок. Ущерб составил чуть более 25 млн рублей. Конечной компанией выступало ООО «Основа».
Обыски в офисах «Калины Ойл» прошли 9 августа текущего года, на следующий день были задержаны подозреваемые – Валерий Борисов и три сотрудника компании.
По данным открытых источников, топливный холдинг «Калина Ойл» насчитывает более 10 автозаправочных станций в Воронеже и порядка 10 – в регионе. Конечным бенефициаром считается предприниматель Валерий Борисов. По данным СМИ, под его контролем в разных регионах насчитывается более 60 АЗС.
