Уголовное дело о хищении 30 млн рублей директором воронежского «КДМ-Опт» и известным банкиром передано в суд

Воронеж. 23.05.2016. ABIREG.RU – Воронежские следователи направили в суд уголовное дело в отношении экс-директора ООО «КДМ-Опт» Александра Шевченко и банкира Павла Морено-Пальи, обвиняемых в хищении чужого имущества в особо крупном размере (более 29 млн рублей), сообщили в местном СК.

По версии следствия, с января 2011 года по апрель 2012 года компания «КДМ-опт» с помощью подрядной организации за 42 млн рублей построила в Семилуках производственные цеха. После этого экс-директор Александр Шевченко представил в налоговую службу уточненную налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость, а также заранее изготовленные по предварительному сговору с руководителем местного филиала «Дил-банка» Павлом Морено-Пальи фиктивные документы. Согласно ним, строительство обошлось «КДМ-Опту» в 195 млн рублей и было осуществлено другим подрядчиком. С помощью поддельных документов, как полагает следствие, компания незаконно возместила из федбюджета более 29 млн рублей, а из облбюджета – более 9 млн рублей.

В отношении господина Шевченко были возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.159 УК РФ (хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием) и ч.4 ст. 159.2 УК РФ (хищение денежных средств при получении субсидий). Господина Морено-Пальи следователи заподозрили в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием).

Интересно, что объем уголовного дела в итоге составил 40 томов. Следователям пришлось допросить более 100 свидетелей, а также провести порядка 50 обысков и выемок документов. В настоящий момент на имущество господина Шевченко (квартиру, машины и счета на общую сумму 30 млн рублей) наложен арест.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2014 году составила 207 млн рублей, чистый убыток – 3,1 млн рублей.