Вы читаете новости региона:
USD EURO

Вопрос недели
Чего не хватило прошедшим выборам воронежского губернатора?
Конкуренции
Агитации
Явки
Дебатов
Интриги
Скандалов
Обещаний
 2594 
Защита: Введите код c картинки
Результаты

Комментарии к публикациям
Уголовное дело будет?
Ползущий голландец, 21.09.2018, 09:29:19
За копейки столько земли. Продайте мне
гость, 21.09.2018, 09:23:18
поддерживаю комментарий БеСа и Прохожего
боевой товарищ, 21.09.2018, 09:22:31
...А Андреевы - молодцы!...
Захар, 21.09.2018, 09:16:37
И никому из силовиков это не интересно. Даже то обстоятельство, что кадастровая стоимость бросовая.
Прохожий, 21.09.2018, 08:25:32
А про Москву не подумали? А что, нормально. Справиться.
Андрей, 21.09.2018, 08:09:01
Кто ж мешает и остальных так же по принципу доверия выбрать?
Шпунт, 21.09.2018, 06:58:24

Главная Контекст

14.09.2018, 11:33

Воронежские следователи отпустили из-под стражи подозреваемую в мошенничестве главу автодилера «Модус» Надежду Лещенко

Воронеж. 14.09.2018. ABIREG.RU – СУ СК РФ по Воронежской области приняло решение об освобождении из-под стражи генерального директора ОАО «Модус» Надежды Лещенко, подозреваемой в мошенничестве. Об этом рассказали в ведомстве.

Там пояснили, что ранее следователи обратились с ходатайством о заключении госпожи Лещенко под стражу, при рассмотрении которого срок нахождения подозреваемой в ИВС был продлен на 72 часа. Узнав о семейном и социальном положении супруги владельца «Модуса», воронежский СК принял решение о ее освобождении из-под стражи, говорится в сообщении ведомства.

После публикации сообщения следователи доставили в Ленинский райсуд заявление об отзыве ходатайства о задержании подозреваемой. Оно оставлено без рассмотрения.

Согласно сообщению СК, при проведении следственных действий Надежда Лещенко в присутствии своих защитников дала подробные показания, в которых изобличила участников преступлений, легших в основу уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, структура «Модуса» – ООО «Воронеж-Реалти» – в 2011-2012 годах силами подрядной организации построила в Рамонском районе (на выезде из облцентра) автомобильный комплекс за 237 млн рублей. Для незаконного получения субсидий должностные лица компании представили властям документы, в которых говорилось, что строительство обошлось в 580 млн рублей. Это, по версии следствия, привело к незаконному получению 65 млн рублей субсидий.

В основу второго эпизода дела легла подача представителями компании фиктивных документов в налоговую службу. На их основании компания якобы получила незаконное право на возмещение из бюджета 90 млн рублей НДС.

Обвиняемыми по делу проходят 60-летний бывший заместитель гендиректора «Модуса» и 41-летний экс-гендиректор «Воронеж-Реалти». Их имена не раскрываются. По данным Kartoteka.ru, с 2011 по 2016 год второй компанией руководил Константин Дрозд. До него в этой должности числилась Надежда Лещенко.

Госпожа Лещенко была задержана на этой неделе. Сразу после ее задержания воронежский СК сообщил, что подозреваемая «более года скрывалась» от правоохранительных органов, по месту регистрации не проживала и ее фактическое местонахождение было неизвестно. Защита Надежды Лещенко опровергала эту информацию, заявив о силовом давлении на доверительницу. Как рассказали «Абирегу» знакомые с делом источники, глава «Модуса» проходит подозреваемой только по одному эпизоду о незаконном получении субсидий.

Также о давлении силовиков на бизнес заявляет и действующее руководство воронежского центра «Модус». В компании уверены, что обвинение строится на «субъективном мнении следствия», которое впоследствии с легкостью будет опровергнуто в суде.

По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами ОАО «Модус» являются Алексей Лещенко (99%) и Надежда Лещенко (1%). Выручка в 2016 году составила 51,4 млн рублей, чистая прибыль – 1,2 млн рублей. ООО «Воронеж-Реалти» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей зарегистрировано в Воронеже в 2006 году. Генеральный директор компании – Федор Федоров. Выручка предприятия в 2016 году составила 51,43 млн рублей, чистая прибыль – 1,24 млн рублей.

   
Сергей Толмачев
(473) 212-02-88
 
 
   
Маргарита Мордовина
 
 
Добавьте «Абирег» в свои избранные источники
СВЕЖИЕ НОВОСТИ НА ПОЧТУ

Комментарии к блогам
А, что эта артель эдакого напроектировала в городе, от чего сознание теряешь?
Аль Шамит, 18.09.2018, 14:24:47
Реальный собственник компании довольно часто отличается от ее юридического владельца - это очень распространенный формат управления, в котором нет нич...
Александр, 17.09.2018, 11:55:38
К сожалению, сведений о господине Горбаневе, как учредителя компании (хотя бы одной) , на официальных органах регистрации не удалось найти. На сайте к...
Леоинд Х, 14.09.2018, 10:50:40
Уважаемый WWW, Россия ничем не хуже Молдавии. Если совместное молдавско-германское предприятие S & #252;dzucker Moldova сумело получить положительный ре...
zhuravlev, 12.09.2018, 21:18:18
Да, "Россию умом не понять...", прав был Великий поэт.
Федя, 06.09.2018, 09:27:35
Система Orphus

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

Картотека
Группа Абирег использует систему проверки контрагентов Картотека.ru
Создание сайта - "Алекс"
Яндекс.Метрика