Воронеж. 23.08.2018. ABIREG.RU – ГУ МВД по Воронежской области ведет доследственную проверку по заявлению Центробанка о выводе активов на 7,6 млрд рублей должностными лицами лишившегося лицензии АО «Банк «Воронеж». Это «Абирегу» подтвердили в ведомстве.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Газета «Коммерсант» со ссылкой на данные временной администрации «Воронежа» пишет, что полиция в начале августа возбудила уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После этого прокуратура Воронежской области отменила постановление о его возбуждении и вернула материалы на проверку. В пресс-службе воронежского ГУ МВД такой информации нет.
Ранее временная администрация банка оценила отрицательный капитал организации (превышение обязательств над активами) в 3,67 млрд рублей. Сейчас суд рассматривает вопрос о признании «Воронежа» банкротом. В рамках дела о несостоятельности арбитраж наложил обеспечительные меры на проданные банком за 10 дней до отзыва лицензии помещения в центре Москвы. Речь идет об 1,2 тыс. кв. м недвижимости в двух трехэтажных зданиях в Большом Сухаревском переулке (д. 25, стр. 2 и д. 23, стр. 1), в которых ранее располагался оперофис «Сухаревский». В этих и других сделках «Воронежа» (например, в приобретении неликвидных ценных бумаг) временная администрация увидела вывод активов на 7,6 млрд рублей.
Напомним, по приказу ЦБ лицензия у банка «Воронеж» была отозвана 15 июня. В работе кредитной организации регулятор обнаружил признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.
АО «Банк Воронеж» занимало 211-е место по величине активов в банковской системе Российской Федерации. Банк основан в 1990 году на базе советского «Воронежкредитпромбанка». По данным Kartoteka.ru, крупнейшим акционером выступает президент банка Олег Кисляк (28,05%). По 9,9% акций находится в собственности Дениса Писчика и Андрея Акулова (по данным СМИ, сыновья владельцев строительного холдинга «Выбор» Вадима Писчика и Юрия Акулова). В 2017 году банк сработал с чистой прибылью в 128,2 млн рублей.
