В конце июля Центральный райсуд Воронежа продлил арест в СИЗО до 30 октября воронежскому ресторатору Максиму Скоркину, которого обвиняют в «обнале» на 12 млрд рублей. Защита обвиняемого пыталась обжаловать продление ареста, однако облсуд не стал удовлетворять апелляцию.
Напомним, Скоркина заключили под стражу в ноябре 2023 года. Тогда защита также пыталась обжаловать арест, но безуспешно. До этого мужчина находился под подпиской о невыезде
Фигурантами уголовного дела являются 27 человек. В зависимости от роли в созданном сообществе им вменяют ч. 1 и ч. 2 ст. 210 («Создание и участие в преступном сообществе»), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств в особо крупном размере»).
По версии следствия, преступная группа, организатором и руководителем которой якобы выступал Максим Скоркин, вела незаконную банковскую деятельность в Воронеже и Ростове-на-Дону в течение семи лет. Для обналичивания денег они создали 57 фирм, которые «имитировали предпринимательскую деятельность». Как уточняют в ведомстве, «услуги» обвиняемых были популярны среди недобросовестных бизнесменов, которые не хотели платить налоги или намеревались под видом возмещения НДС получить деньги из бюджета. Предприниматели перечисляли средства на счета фирм, а те готовили фиктивные документы. Деньги обналичивались и передавались обратно «заказчикам», а обвиняемые получали вознаграждение.
По подсчетам следователей, с января 2010-го по июнь 2017-го через подставные фирмы прошло более 12 млрд рублей. Фигуранты же дела якобы «заработали» более 300 млн рублей (на начальном этапе расследования сообщалось о 20 млн, затем – о 220 млн рублей). При этом 6 млн рублей были «легализованы путем оплаты строительства гостинично-банного комплекса» в Семилукском районе.
Отметим, это не единственное дело, возбужденное в отношении ресторатора Максима Скоркина. В марте этого года Центральный райсуд признал его виновным в уклонении от возврата 11,8 млн рублей долга своему экс-партнеру Вадиму Ишутину и назначил штраф в 100 тыс. рублей. Подсудимый признал вину.
Также он предстанет перед судом за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Кроме того, в январе 2014 года Ленинский районный суд Воронежа приговорил Скоркина к 5 годам условно за уклонение от уплаты налогов и мошенничество в сфере кредитования.
Максим Скоркин известен в Воронеже как сооснователь заведений MesTo, «Время Че» и ночного клуба Diablo.
