Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по делу генерального директора Торгового дома «Транссервис». Ему вменяют мошенничество, растрату и легализацию денежных средств в особо крупном размере. Всего вышло «заработать», по версии следствия, более 68 млн рублей. Об этом сообщили в ведомстве.
Судя по данным из ЕГРЮЛ, речь идет о Павле Корчагине.
Следствие установило, что в 2022 году обвиняемый, используя обман и злоупотребление доверием, похитил более 43 млн рублей у компании «АСК-групп». Кроме того, под предлогом оказания помощи в решении налоговых вопросов он завладел еще 25 млн рублей у знакомого. Также обвиняемый совершил финансовые операции, «легализовав» более 16 млн рублей.
Дело направят в Тамбовский райсуд.
Напомним, в сентябре прокуратура также утвердила обвинительное заключение по делу учредителя и бывшего генерального директора тамбовской Фирмы «Транссервис». В этом случае обвинения касаются уклонения от уплаты налогов на сумму 280 млн рублей. По данным «Абирега», речь идет о Павле Корчагине (совладелец всей ГК) и Алексее Кузнецове (гендиректор одного из юрлиц).
Отметим, ряд юрлиц «Транссервиса» банкротится. Сумма требований к одной из компаний превышает 1,6 млрд рублей. А самого Павла Корчагина недавно признали банкротом с долгами на 2 млрд рублей.
По собственным данным компании, «Транссервис» занимается продажей нефтепродуктов с 2007 года. В основном фирма реализует различные виды битума, мазута и дизельного топлива. Предприятие сотрудничает с 10 нефтеперерабатывающими заводами, такими как АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Рязанская НПК», АО «Ангарская НХК», АО «Сызранский НПЗ». Отгрузку нефтепродуктов производят только по территории России.
ООО «ТД «Транссервис» зарегистрировано в 2010 году в Котовске Тамбовской области. Уставный капитал – 90 млн рублей. Учредителями являются Павел Корчагин (81,25%), Сергей, Дарья и Раиса Осмоловские (по 6,25% у каждого). По данным Rusprofile.ru, выручка компании за 2022 год составила 4,8 млрд, чистая прибыль – 43,8 млн рублей (финансовые показатели за 2023 год не раскрываются).
