ФСБ подтвердила информацию, появившуюся в апреле, о задержании и аресте директора орловского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Михаила Шихмана, который подозревается в выводе за рубеж 2,4 млн евро.
По данным ФСБ, задержанный, «будучи осведомленным о наличии корпоративного спора у клиента банка ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат», не обладая соответствующими полномочиями, дал подчиненным указание о переводе 2,4 млн евро по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес компании, зарегистрированной в Республике Сингапур».
Арбитражным судом операция по выводу денежных средств за пределы юрисдикции РФ была признана неправомерной.
В результате «Россельхозбанку» был причинен ущерб в размере 167 млн 715 тыс. рублей (по курсу Центрального Банка России на момент совершения перевода).
Следственным подразделением УФСБ по Орловской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что в апреле Советский райсуд Орла удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Михаила Шихмана, руководителя орловского филиала «Россельхозбанка». Шихману предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий по статье 286 УК РФ.
По данным следствия, в конце 2019 — начале 2020 года, несмотря на уведомления о корпоративном споре и прекращении полномочий генерального директора ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» (ММК) Дмитрия Атрощенко, Шихман дал указание провести перевод средств со счета предприятия на счет сингапурской компании Albequipment trading PTE. LTD по фиктивному контракту. Директор сингапурской фирмы не имел деловых отношений с ММК и не подписывал соответствующие документы, что указывает на признаки сомнительной операции и неправомерного вывода средств.
Шихман возглавляет орловский филиал «Россельхозбанка» с сентября 2012 года, ранее занимал руководящие должности в других крупных банках региона.
