Воронеж. 27.07.2010. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – Сотрудники воронежской милиции выявили уже несколько эпизодов незаконной деятельности ООО «Экономический альянс», оказавшегося «финансовой пирамидой», сообщили в пресс-службе ГУВД по Воронежской области.
Сотрудники ОБЭП ОМ № 6 УВД по Воронежу направили в ГСУ при ГУВД по Москве около 200 материалов по заявлениям обманутых вкладчиков. Впоследствии часть этих материалов была направлена для возбуждения уголовных дел по месту совершения преступления, т.е. в Воронеж.
По данным материалам отделом милиции №6 УВД по Воронежу в июне – июле 2010 года возбуждено 43 уголовных дела по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
По остальным материалам в настоящее время ведется проверка.
Напомним, ООО «Экономический альянс» было основано в 2005 году и просуществовала до 2008 года, ее главный офис располагался в Москве, но дополнительные были открыты еще в 19 регионах страны, в том числе и в Воронежской области. Сотрудники «Экономического альянса» обещали своим клиентам довольно высокий процент ежемесячных выплат от переданных в управление денежных средств. Размер самого вклада составлял 40 – 250 тысяч рублей.
Главное следственной управление при ГУВД по Москве установило, что большая часть привлеченных денежных средств граждан использовалась на выплаты по ранее заключенным договорам – а ведь в этом и заключается основной принцип «финансовой» пирамиды.
Как говорится в распространенном правоохранительными органами сообщении, руководителю «Экономического альянса» заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сам он объявлен в международный розыск.
