В Орле вынесли новый приговор организаторам межрегиональной финансовой пирамиды «Финанс Инвест» — суд признал троих жителей виновными в мошенничестве и назначил реальные сроки заключения от 4 до 6 лет 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. По данным прокуратуры, с 2016 по 2019 год подсудимые управляли кооперативом, который действовал в восьми регионах России под видом кредитного потребительского общества, но фактически представлял собой финансовую пирамиду.
Основная схема заключалась в активном привлечении вкладчиков, преимущественно пенсионеров, с помощью масштабной рекламной кампании и обещаний высокой доходности. Осужденные Светлана Иванова, Дарья Ласточкина и Денис Поповкин на протяжении трех лет создавали ложную рекламу о высоких процентах вклада, однако, получая деньги, расходовали их по своему усмотрению. Всего в число жертв кооператива попали 625 пайщиков, которые лишились свыше 291 млн рублей — почти все эти средства «Финанс Инвест» присваивал и расходовал по своему усмотрению.
Ранее, в 2023 году, по данному делу уже был вынесен первый приговор, однако позже его отменили апелляцией и отправили на новое рассмотрение. Теперь для компенсации ущерба от мошенничества арестовано имущество фигурантов на сумму более 150 млн рублей.
ООО «Финанс Инвест» было зарегистрировано в Орле в 2016 году. Уставный капитал – 10 тыс. рублей. Директор – Елена Соломадина, учредитель – Денис Поповкин. Основной вид деятельности компании – покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений. Организация ликвидирована в ноябре 2019 года.
