По данным источников «Абирега», структуры, связанные с «Павловск Неруд», могут фигурировать в возможных схемах незаконных банковских операций, которые силовики сейчас «раскапывают» вокруг сети АЗС «Калина Ойл».
Речь, как утверждают собеседники, идет об обналичивании через топливо: формально компании платили за ГСМ, а на выходе получали наличные. По словам одного из источников, знакомого с ситуацией, перед Новым годом один крупный агрохолдинг таким образом «налил» почти 150 млн рублей.
Источники также говорят, что обыски проводились не только по структурам «Калины Ойл», но и в нескольких других компаниях, в том числе у бизнесмена Романа Канищева. Журналисту «Абирега» удалось до него дозвониться: бизнесмен отрицал факт обысков в своих компаниях.
Из открытых данных следует, что Роман Канищев является учредителем ООО «Оверкон» (торговля автотранспортными средствами) и ООО «Дорф» (производство техники для сельского и лесного хозяйства), а ранее владел ООО «Минералпром», которое сейчас принадлежит АО «Павловск Неруд».
Если версия об обналичивании подтвердится, под удар теоретически могут попасть не только организаторы схем, но и их клиенты. В зависимости от целей и конструкции таких операций заказчики обналички могут подпасть под статьи УК об уклонении от налогов, неправомерном обороте платежных средств, мошенничестве или легализации доходов, полученных преступным путем.
При этом на данный момент официальной информации о возбуждении отдельного уголовного дела в отношении Романа Канищева или представителей «Павловск Неруд» нет.
Напомним, недавно «Абирег» писал, что владелец сети АЗС «Калина Ойл» Валерий Борисов был задержан. Его отправили под домашний арест до 14 марта по обвинению в участии в нелегальной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств (ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы). По данным источника «Абирега», в материалах фигурирует сумма около 500 млн рублей, а силовики провели обыски в трех воронежских компаниях. Борисов развивает сеть «Калина Ойл» с 2002 года; по собственным данным компании, в нее входят более 80 заправок в Воронежской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Саратовской областях, при этом из‑за «дробления» бизнеса и записи активов на партнеров точный оборот сети оценить сложно.
АО «Павловск неруд» зарегистрировано в 2013 году в Павловском районе Воронежской области. Компания ведет добычу в Шкурлатовском месторождении в Павловске Воронежской области. Выпускает гранитный щебень, строительный камень, песок из отсевов дробления. В 2014 году 100% акций предприятия приобрело АО «Национальная нерудная компания». Директором организации является Олег Саплин. В 2021 году выручка компании составила 4,7 млрд, чистая прибыль – 620,9 млн рублей. Более актуальной финансовой отчетности на ресурсах раскрытия корпоративной информации нет.
Информация в рубрику «Слухи» поступает из разных источников, раскрывать которые мы не имеем права. Агентство не отвечает за достоверность информации: просим относиться к ней именно как к слуху и при использовании проверять!
