Энерготрейдер ООО «НЭС» из Нижнего Новгорода подал заявление о признании банкротом предпринимателя и бывшего гендиректора «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова. Документ поступил в Арбитражный суд Нижегородской области, сумма заявленных требований составляет 200 млн рублей, производство по делу пока не возбуждено.
«НЭС» фигурирует среди кредиторов в связанных с группой «ТНС энерго» спорах, а также упоминалась в материалах уголовного дела как одна из энергосбытовых компаний второго уровня, работавших в контуре холдинга.
Параллельно в Тверском районном суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Аржанова, бывшего гендиректора ГК «ТНС энерго» Сергея Афанасьева, его супруги и экс-заместителя Софьи Афанасьевой, а также бывшего исполнительного директора «ТНС энерго Нижний Новгород» Бориса Щурова.
По версии следствия, топ-менеджеры организовали мошенническую схему и преступное сообщество, причинив ПАО «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ущерб, который в разных эпизодах оценивается от 5,5 до 14,5 млрд рублей. Все фигуранты вину отрицают.
Дополнительным юридическим фронтом для структур Аржанова остаются корпоративные споры вокруг ГК «ТНС энерго»: кипрская Sunflake Limited, которой принадлежит около 28% акций компании, оспаривала сделки по продаже пакета примерно 28,6% акций в пользу миноритария «ФинАльянс СТ», однако в марте Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении одного из таких исков.
