Следственный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела в отношении 12 человек, которым в зависимости от их роли инкриминируют создание и руководство преступным сообществом, занятие высшего положения в преступной иерархии, мошенничество и незаконную банковскую деятельность в Белгородской и Курской областях.
По версии следствия, организатором выступал «вор в законе», получивший соответствующий статус еще в 2002 году и курировавший криминальную деятельность на территории Белгородской области, в том числе теневые финансовые потоки.
Следствие полагает, что в 2014 году он вместе с сообщниками создал преступное сообщество, специализировавшееся на незаконной банковской деятельности и неправомерном возмещении НДС. В группировку входили не менее 14 человек, действовавших в Белгородской и Курской областях: через подконтрольные фирмы и их счета они обналичивали средства клиентов, получив больше 235 млн рублей дохода, а также незаконно возместили налог на добавленную стоимость более чем на 57 млн рублей, подавая в ФНС фиктивные документы от имени «однодневок».
В целях обеспечения возможного гражданского иска, взыскания штрафов и будущей конфискации наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 4,2 млрд рублей.
Уголовное дело с утвержденным первым заместителем генпрокурора обвинительным заключением будет направлено в Первый кассационный суд общей юрисдикции для определения подсудности и последующей передачи в суд первой инстанции.
«Абирег» выясняет подробности дела.
