Воронеж. 02.12.2010. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – УВД по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении учредительницы двух фирм, создавшей финансовую пирамиду, работавшую в полутора десятках регионов страны, и укравшей только у липчан, по версии следствия, 2 млн рублей, сообщили «Абирегу» в региональной милиции.
Как рассказали в ведомстве, женщину, имя которой не раскрывают «в интересах следствия», но называют «гражданкой Д. восточного происхождения», задержали в Татарстане местные милиционеры. В настоящее время она находится в СИЗО. «Мошенница, по нашим данным, была руководительницей двух организаций – «Гарант-кредит» и «Гарант-инвест». Компании предлагали вкладчикам разместить у них деньги под 35-50% годовых. Она работала в полутора десятках регионов России, в последний раз она «проявилась» в Татарстане, там ее и задержали. Только по предварительным подсчетам и только в Липецке фирмы украли у 28 человек порядка 2 млн рублей», - рассказали в УВД.
Там добавили, что «возможно несколько вариантов» уголовного преследования. «Так как преступная деятельность охватила несколько регионов, расследование могут забрать в центральный аппарат МВД, либо ее могут судить в каждом регионе, где орудовали фирмы», - отметили в УВД.
