Воронеж. 10.10.2011. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – Управлением МВД России по Орловской области передано в суд уголовное дело по фактам незаконного обналичивания 1,074 млрд рублей, сообщили в УМВД по региону.
По версии следствия, в 2007 году двое жителей Орла создали организованную преступную группу. Так, один из ее участников являлся организатором – он разработал механизм обналичивания денег, подыскивал лиц, в этом заинтересованных, и руководил действиями других членов группы. Его сообщница подбирала из круга своих знакомых формальных руководителей и учредителей подконтрольных членам ОПГ фирм. Кроме того, она вела бухучет этих организаций. Для прикрытия незаконной деятельности она составляла фиктивные документы налоговой отчетности.
На протяжении двух лет фигуранты дела зарегистрировали в Орле 13 фирм-однодневок, часть из которых были оформлены на них самих. Примечательно, что ряд фирм оформлялся на других лиц, «не знавших о преступных мотивах подозреваемых». Эти компании были оформлены с нарушениями: в органы регистрации предоставлялись документы, содержащие ложные сведения. В результате с января 2007 года по апрель 2009 года на расчетные счета подконтрольных ООО поступило 1,19 млрд рублей, 1,074 млрд рублей из которых были незаконно обналичены. За свои услуги подозреваемые получали комиссию в размере не менее 3% от суммы обналиченных средств. В общей сложности им удалось заработать 32,22 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст. 171 УК РФ («Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»). Расследование дела продолжалось более двух лет. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Железнодорожный райсуд Орла.
