18.06.2012
15 июня 2012 года в конференц-центре гостиничного комплекса «Холидей Инн Виноградово» в Москве под председательством заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО «Холдинг МРСК» Александра Альбертовича Попова состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Центра». На собрании присутствовало более 100 акционеров и их представителей.
В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по шести вопросам повестки дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
Перед акционерами с докладами по вопросам повестки дня выступили генеральный директор МРСК Центра Дмитрий Олегович Гуджоян, заместитель генерального директора по экономике и финансам МРСК Центра Константин Николаевич Орлов, заместитель генерального директора по корпоративному управлению Ольга Владимировна Ткачева.
Выступая на собрании, Дмитрий Гуджоян отметил: «Подводя итоги 2011 года, можно сказать, что МРСК Центра завершила год с хорошими финансово-экономическими и производственными показателями. В 2011 году компания увеличила объем передачи электрической энергии на 1,1 % по отношению к предыдущему году. Показатели выручки, EBITDA и чистой прибыли увеличились на 13 %, 26 % и 11 % соответственно. По итогам отчетного периода выполнены все ключевые показатели эффективности Общества, утвержденные Советом директоров на 2011 год, включая показатели потерь электроэнергии к отпуску в сеть, эффективности реализации инвестиционной программы и надежности».
Подводя итоги собрания, Александр Попов отметил высокую организацию проведения годового Общего собрания акционеров Общества, а также поблагодарил менеджмент и коллектив МРСК Центра.
Участие в голосовании по вопросам повестки дня приняли владельцы 90,38 % акций компании. Собрание, которое прошло в форме совместного присутствия акционеров, приняло решения по всем вопросам повестки дня.
Акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли/убытков по результатам 2011 года. Чистая прибыль в размере 5 203,5 млн руб. распределена следующим образом: на развитие направлено 4 781,3 млн руб., и на выплату дивидендов – 422,2 млн руб.
Акционеры приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,01 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Собранием акционеров избран новый состав Совета директоров, в который вошли:
1. Бранис Александр Маркович - Компания «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор;
2. Гуджоян Дмитрий Олегович - Генеральный директор ОАО «МРСК Центра»;
3. Демидов Алексей Владимирович - член Правления, Первый заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»;
4. Калоева Мадина Валерьевна - заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России;
5. Курбатов Михаил Юрьевич - член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»;
6. Попов Александр Альбертович - заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»;
7. Саух Максим Михайлович - Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
8. Cтарченко Александр Григорьевич - ОАО «НЛМК», Директор по Энергетике;
9. Уманец Наталья Анатольевна - Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»;
10. Филькин Роман Алексеевич - Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение;
11. Шевчук Александр Викторович - Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора.
В состав Ревизионной комиссии избраны:
1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна - Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»;
2. Архипов Владимир Николаевич – Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»;
3. Богачев Игорь Юрьевич - Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»;
4. Мешалова Галина Ивановна - Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»;
5. Попова Ольга Викторовна - Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».
Аудитором Общества утверждено ЗАО «КПМГ».
Утверждены изменения и дополнения в Устав Общества и Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
О компании
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ОАО «МРСК Центра») – крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,23%) владеет ОАО «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК»), осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 53,69% долей в УК ОАО «Холдинг МРСК».
Трудовой коллектив компаний ОАО «Холдинг МРСК» насчитывает более 190 тысяч квалифицированных специалистов, 31 тысяча человек трудится в Межрегиональной распределительной сетевой компании Центра. В целом доля ОАО «МРСК Центра» на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 83,6 %; доля компании на рынке технологических присоединений порядка 88% - на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров).
Основными акционерами ОАО «МРСК Центра», кроме ОАО «Холдинг МРСК», являются компании Genhold Limited (15,9%) и The Bank of New York Mellon (8,4%). Около 30 % акций МРСК Центра находится в свободном обращении. Количество акционеров — более 16 500. Код акций на бирже: ММВБ-РТС — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RX, Reuters — MRKC.MM.
Производственный потенциал ОАО «МРСК Центра» составляет 2 329 подстанции напряжением 35-110 кВ общей мощностью 31 403,9 МВА и 87 461 подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью свыше 15 214,3 МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ - 374,44 тысяч километров.
Основными задачами развития ОАО «МРСК Центра», других 12 МРСК/РСК и управляющей компании Холдинга в лице ОАО «Холдинг МРСК» являются: обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; технологическое присоединение потребителей электрической энергии; повышение инвестиционной привлекательности распределительных электросетевых активов.
Контакты:
Департамент по связям с общественностью
e-mail pr@mrsk-1.ru
(495)7479292 www.mrsk-1.ru
Управление по взаимодействию с акционерами: ir@mrsk-1.ru
