Сотрудники Главного управления на транспорте МВД ликвидировали крупную группировку, промышлявшую нелегальными финансовыми операциями.
Офис небольшой туристической конторы в центре столицы. Начало рабочего дня. Немногочисленный персонал скучает в ожидании клиентов. Неожиданно в помещение врываются бойцы полицейского спецназа в полной экипировке: «Всем лежать, работает ОМОН!»
Растерянные клерки спешно пытаются выбросить какие-то документы. Эти поползновения тут же прерывают дюжие сотрудники полиции: «Руки за спину!» Крепкий молодой мужчина удостаивается отдельного внимания бойцов – в его кармане оружие. Подоспевшие сыщики и следователи начинают выемку документов. Под одним из офисных столов они находят свёрток, упакованный в полиэтилен. «Что это?» – спрашивают оперативники. Клерки, заикаясь, пытаются рассказать о незнакомом мужчине, приходившем в их отсутствие и оставившем посылку для своего знакомого, которого никто из менеджеров не знает. Однако в пакете, от которого все отказывались, находились 6 млн руб. наличными – 12 пачек купюр достоинством 5 тыс. руб.
Сама контора была лишь прикрытием для нелегальных банкиров, чья деятельность распространялась на Московский и Воронежский регионы. Скрученный спецназом мужчина оказался курьером, перевозившим крупные суммы денег из Воронежа в Москву, а отчаянно врущие следователям менеджеры – кассирами, выдававшими наличность клиентам.
Липовые туроператоры были последними, к кому в то утро наведались полицейские, – подобные операции прошли в 10 различных точках Центрального федерального округа. Сотрудники правоохранительных органов сделали ставку на стремительный удар по подпольной финансовой сети, а оперативная разработка преступной группы началась ещё в августе 2012 года.
Как рассказал «Гудку» начальник отдела ОЭБ и ПК ОРУ ГУТ МВД подполковник полиции Сергей Шелепов, информация о существовании подпольной банковской сети поступила из оперативных источников. Полицейские начали проверку данных, но наткнулись на серьёзные препятствия – сеть действовала только «среди своих». Большая часть операций проводилась в Интернете, но злоумышленники использовали почтовые службы, серверы которых находятся за пределами страны.
Тем не менее борцам с экономической преступностью на транспорте удалось вычислить криминальную схему, всех её организаторов и участников. Ещё в 2011 году предприниматель средней руки из Воронежа решил начать новый для себя бизнес: за определённый процент от суммы обналичивал деньги контор, занятых в транспортной сфере. Для этого он и его подельники создали на территории Москвы и Воронежа порядка 40 «фирм-пустышек». В большинстве случаев это были саморегулирующиеся организации (СРО) с правом оказания строительных услуг на объектах транспорта. Руководителями контор мошенника назначали асоциальных граждан, которые за 500–1000 руб. готовы были не только дать «напрокат» свой паспорт, но и сходить в налоговую инспекцию, оформить на себя предприятие, а потом и открыть расчётный счёт в банке.
Когда аферисты подобрали достаточную коллекцию контор, они стали рекламировать свои услуги. Кампания шла по принципу «сарафанного радио» среди предприятий, выполняющих строительные работы на железнодорожном и авиационном транспорте по договору подряда. Клиенты нашлись очень быстро. Выгода была очевидной – мошенники предлагали обналичить доходы всего лишь за 4–5 % от суммы. Таким образом, предприниматель экономил значительные суммы за счёт ухода от налогов.
Схема проста – получив заказ на транспортное строительство, компания заключает договор субподряда со СРО, имеющей право работать на транспорте, и переводит на её счета суммы за оказанные услуги. А в роли этих субподрядчиков и выступают мошеннические «фирмы-пустышки». Через несколько дней после перевода денег представитель подрядной конторы приезжает в условленное место (туристическую фирму или юридическую консультацию) и получает наличные (минус «комиссия») за операцию. Вскоре субподрядчик ликвидируется, и на его месте появляется новая фирма. Заказчик преступных услуг спокойно отчитывается в налоговой инспекции, а организатор нелегальной сети кладёт на свой банковский счёт приличную прибыль. Всего за время своего существования мошенник обогатился на 400–500 млн руб.
Как оказалось, при своих колоссальных доходах руководитель преступной сети серьёзно экономил на своих сотрудниках. Так, курьеры, которых набирали из числа бывших военнослужащих, получали за один рейс всего 10 тыс. руб., перевозя в сумках миллионы наличных рублей. Наличность перевозили на автомобилях, хотя на заре своей деятельности предпочитали железнодорожный транспорт, что стало опасным из-за участившихся случаев нападений на курьеров.
Всего в рамках рейда полицейские задержали 11 человек, включая организатора аферы. Сейчас они сотрудничают со следствием и дают признательные показания.
«В качестве вещественных доказательств мы изъяли 10 ноутбуков, жёсткие диски, отчёты о проведённых фиктивных операциях, черновую документацию, ключи «банк – клиент» от организаций, которые использовались мошенниками, и 7 млн наличных рублей», – рассказал Сергей Шелепов.
Расследование уголовного дела по факту «незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой и сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере», продолжается. Участников преступной группы ожидают многолетние сроки заключения.
Елена Демиденко
Гудок, №183 (25382), 11.10.2013.
