Воронеж. 19.02.2014. ABIREG.RU – СУ УМВД по Липецкой области возбудило два уголовных дела в отношении экс-главы «Липецкоблбанка» Алексея Левитина по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ст. 201 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.
Там пояснили, что следственное управление УМВД России по Липецкой области 3 января возбудило в отношении господина Левитина уголовное дело по факту хищения принадлежащих «Липецкоблбанку» паев ЗПИФ «Исток». Банк был признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, заявлено ходатайство о наложении ареста на имущество Алексея Левитина.
Кроме того, в августе прошлого года агентство направило в УФСБ России по Липецкой области заявление по факту покушения на хищение из фонда обязательного страхования вкладов. 30 января 2014 в отношении господина Левитина возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями.
Напомним, что Центробанк отозвал у Липецкого областного банка лицензию на осуществление банковских операций в июле прошлого года. Такая мера была принята в отношении финорганизации в связи с тем, что ОАО «Липецкоблбанк» осуществляло «высокорискованную кредитную политику, не создавая соответствующих резервов». В настоящее время там введена процедура конкурсного производства. По подсчетам АСВ, в банке было осуществлено 217 операций, не включенных в реестр обязательств (фиктивных вкладов) на общую сумму 93,6 млн рублей.
Критерий, когда вклады относятся к фиктивным, в большинстве случаев формируется в момент образования у банка картотеки – ситуации, когда кредитная организация перестает проводить платежи.
В целом, по подсчетам АСВ, в 14 банках с отозванными лицензиями было выявлено 9,116 тыс. операций искусственного формирования вкладов физлиц на общую сумму 4,6 млрд рублей. Самый большой объем зафиксирован в «Инвестбанке» — 1,37 млрд рублей.
