Воронеж. 27.06.2014. ABIREG.RU – Топ-менеджеры «Макси-групп», которые проходят в качестве подозреваемых по делу о хищении у Новолипецкого меткомбината 7,3 млрд рублей, стали фигурантами нового уголовного дела по отмыванию денег, сообщили в МВД России.
Как установило следствие, противоправная схема реализована в ноябре 2007 года в рамках соглашения между НЛМК и «Макси-групп» о приобретении контрольного пакета акций екатеринбургской компании. Согласно данным, от руководства НЛМК в момент сделки было скрыто истинное финансовое состояние «Макси-групп», находящегося на тот момент на грани банкротства, а также наличие кредиторской задолженности перед банками.
Однако после получения 7,3 млрд рублей аванса, топ-менеджеры «Макси-групп», вместо направления этих средств на развитие компании (по условиям соглашения), после ряда финансовых операций вывели их из-под контроля предприятия. После этого, по информации следствия, часть денег была присвоена и израсходована бизнесменами.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления». Основной фигурант – глава холдинга «Макси-групп» – находится под залогом в размере 50 млн рублей.
Как сообщалось ранее, владелец «Макси-групп» Николай Максимов забрал 5,9 млрд рублей, объяснив это тем, что партнер использует деньги «нецелевым образом». В свою очередь, стабилизационный заем ОАО «НЛМК» в размере 400 млн долларов был предоставлен «Макси-групп» под залог основных активов компании. Срок займа НЛМК истек в конце 2008 года, после чего новый менеджмент «Макси-групп» принял решение не возвращать долг, что стало причиной начала процедуры обращения взыскания на заложенные акции и последующего выкупа НЛМК 32% акций Нижнесергинского метизно-металлургического завода (НСМЗ), 100% акций «Уралвторчермет» и 47,99% акций Уральского завода прецизионных сплавов. После этого стороны предъявляли друг другу многочисленные иски, и судебные прения продолжаются до сих пор.
