У воронежского бизнесмена украли с банковских счетов 16,5 млн рублей
Воронежский предприниматель Борис Вейцман остался без бизнеса, когда со счетов двух его фирм исчезли 16,5 млн рублей. Деньги без его ведома и подписи перевела на чужой счет сотрудница крупного банка с почти безупречной репутацией.
Пикантность ситуации заключалась в том, что перевод состоялся в отсутствие директора Вейцмана, зато в присутствии в банке милиционеров из Белгорода. Они приехали в воронежский банк арестовывать средства бизнесмена, но в итоге деньги странным образом ушли на сторону.
Бориса Вейцмана, занимавшегося куплей-продажей стройматериалов, и еще троих воронежских коммерсантов хотели привлечь к ответственности по делу о незаконном предпринимательстве. Однако уже через несколько месяцев дело было прекращено. Появилось другое — о мошенничестве на 16,5 млн рублей, где Вейцман стал потерпевшим. И вот уже два года полицейские не могут найти аферистов.
Борис Вейцман нанял частного детектива Виктора Кусова. После собственного расследования он выяснил, что к похищению денег могут быть причастны сами правоохранители.
Банковские «ошибки»
История о пропаже 16,5 млн рублей началась почти шесть лет назад, в 2008 году. 31 июля 2008 года, в день исчезновения денег из банка у Бориса Вейцмана и в офисах соседних с ним фирм на улице Платонова шли обыски и выемка документов.
Оперативники из Белгорода и сотрудники следственной части МВД по ЦФО нагрянули утром и продержали руководителей и работников компаний в офисах больше суток, выпустив днем 1 августа. Через пару дней Борис Вейцман узнал, что в то самое время, пока милиционеры держали его за закрытыми дверями, с его счетов пропали деньги.
— Мне позвонила Елена Серова (фамилия изменена), начальник сектора обслуживания юрлиц отделения банка, и без объяснения причин попросила приехать, — вспоминает Борис Вейцман. — Она пояснила, что деньги со счетов моих фирм «Догма» и «Сатурн» по ошибке были переведены в адрес других фирм. Серова дала подписать документы для возвращения денег. Сначала я думал, что ничего страшного не произошло, что мне действительно переведут средства обратно. Я понял, что дело плохо, когда через 10 дней Серову уволили.
Борис Вейцман объясняет, что несильно удивился «ошибке», так как за полгода до этого ему на счета неизвестно откуда «упало» больше 52 млн рублей. После чего та же Серова попросила обналичить чужие деньги. Он отказался, их отправили назад. После этого случая Вейцман отключил «клиент-банк», чтобы ни у кого не было возможности совершать финансовые операции без его личного присутствия. Позднее для перестраховки Борис даже закрыл старые счета «Догмы» и «Сатурна» и открыл новые.
Бизнесмен вспомнил тот банковский инцидент после исчезновения денег с его счетов. Уголовное же дело Вейцман связал с другим предложением, полученным от знакомого милиционера в начале 2008 года.
Тот обещал Борису свою поддержку и покровительство за ежемесячную плату. Согласись Вейцман тогда, возможно, не попал бы в переделку — сначала чуть не став фигурантом уголовного дела, а потом оказавшись жертвой мошенников.
Отказать нельзя возбудить
В декабре 2008 года бизнесмен из соседнего офиса, ставший вместе с Вейцманом подозреваемым, обжаловал возбуждение дела. Суд признал его «необоснованным и незаконным». В январе 2009 года следователь прекратил дело за отсутствием состава преступления.
— Работа фирм «Догма» и «Сатурн» оказалась парализована. После прекращения дела следователи больше двух лет не возвращали Борису Вейцману документы, компьютеры и личные деньги. Многочисленные жалобы и решение суда о возврате представители органов внутренних дел попросту игнорировали. Их формально приобщали к другим делам и отдали Борису только в феврале 2011 года. Налоговая сверка показала, что фирмы переплатили налогов на 329 тысяч рублей, инспекция вернула их на счета фирм, — пояснил адвокат Юрий Лазебный, представитель Бориса Вейцмана.
После получения документов Вейцман заявил в правоохранительные органы о хищении 16,5 млн рублей с банковских счетов. Девять раз воронежские полицейские отказывались возбуждать дело о мошенничестве и «заметили» его признаки лишь после судебного постановления о бездействии правоохранителей.
Утратила доверие при милиционерах
В деталях ЧП с хищением 16,5 млн рублей со счетов бизнесмена разобрались сотрудники службы безопасности банка: начальника сектора обслуживания юрлиц Елену Серову оперативно уволили. Но уже в августе 2008 года женщина подала иск к банку о восстановлении на работе. Она не чувствовала за собой вины в бедах Вейцмана, считая себя тоже жертвой обстоятельств.
Елена Серова инициировала гражданское дело. Она требовала не только восстановить ее на работе, но и компенсировать убытки. Позднее экс-сотрудница уточнила свои требования, попросив хотя бы изменить формулировку в трудовой книжке с «в связи с утратой доверия» на «по собственному желанию».
В суде Елена Серова не отрицала, что списала деньги со счетов без подписи и печати клиента. Свой проступок истица объяснила указанием руководителя, заведующего допофисом Леонида Роднина (фамилия изменена). Мол, не могла отказать начальнику, но приказ был устным, а не письменным.
На суде женщина пояснила, что 31 августа 2008 года списывала деньги во время визита милиционеров. При этом она знала, что те приехали с постановлением о запрете операций по счетам фирм Вейцмана. К слову, после инцидента Роднина попросили покинуть пост заведующего и сам банк.
После рассмотрения иска бывшей проштрафившейся работницы к банку суд признал законным ее увольнение, отказав ей, несмотря на добросовестную работу с 2003 года.
Ненужные показания
«Раскулаченный» Борис Вейцман видел, что правоохранители не собираются искать его 16,5 млн рублей. Поэтому он обратился за помощью к частному детективу Виктору Кусову. Тот организовал собственное расследование. Он не только отследил, через какие фирмы мошенники увели 16,5 млн рублей, но и поговорил с непосредственными участниками аферы. После общения один из посредников вывода денег вернул бизнесмену Вейцману добровольно «свою долю» — 5,5 млн рублей.
— Схема вывода денег со счетов Вейцмана предельно ясна. Со счетов фирм «Догма» и «Сатурн» 16,5 млн рублей поступили на счета фирмы «Глайд», а оттуда на торговый дом «Повареша», потом на фирму «Бум Трейд», где и были обналичены. Имена формальных и неформальных руководителей фирм известны, — отметил в беседе с корреспондентом «Коммунара» частный детектив Виктор Кусов. — Некоторые из них после общения со мной были готовы идти на контакт со следствием, но полицейские не желали их допрашивать. Не желали следователи сотрудничать и со мной. Тому есть объяснения. Отдавший 5,5 млн рублей посредник и другие участники схемы рассказали, что остальные деньги передали белгородским оперативникам. Под их контролем заведующий допофисом Роднин поручил Серовой перевести деньги Вейцмана.
Сразу после вывода денег бизнесмена «Глайд» перевели на налоговый учет в Москву и поменяли директора фирмы на «подставного». А «Повареша» и «Бум Трейд» засветились в других, еще более крупных аферах, как выяснил Виктор Кусов.
Так, юрлица взяли под «липовые» залоги уже в другом воронежском банке порядка 260 млн рублей и не вернули их. Сейчас в отношении их директоров, по сути зицпредседателей, возбуждены уголовные дела. Работники службы безопасности банка выяснили всю схему и готовы передать информацию полицейским. Однако руководители торгового дома «Повареша» и фирмы «Бум Трейд» остаются на свободе.
Адвокат Юрий Лазебный и частный детектив Виктор Кусов считают историю предпринимателя Вейцмана вполне «обыденной». Воронеж называют одним из лидеров в России по незаконной «обналичке» и подобным «кидкам» малого бизнеса. Поэтому ситуация, увы, нередкая. Как и то, что такие схемы мошенничества почти не доходят до суда.
Волокита и бездействие
Вот уже шестой год сам Борис Вейцман и его представители ведут настоящую «бумажную» войну за права бизнесмена. Они написали десятки жалоб на бездействие следователей и другие нарушения в прокуратуру Ленинского района и Ленинский райсуд. Только так удается возобновлять следствие по делу о хищении 16,5 млн рублей, которое приостанавливали уже 10 раз.
За два года расследования сменилось шесть следователей. Один из них сам угодил под статью о мошенничестве и оказался на скамье подсудимых.
— Ленинский райсуд в постановлении от 19 мая уже не в первый раз признал незаконным бездействие следствия, а также волокиту и процессуальные нарушения, ущемляющие права потерпевшего Вейцмана. Многие возможные участники махинации так и не были допрошены. Речь идет о 12 лицах, в том числе о сотрудниках банка — Серовой и Роднине, — комментирует Юрий Лазебный.
— При этом их имена перечислены в постановлениях судов. На то, что необходимо получить объяснения от этих людей, следствию не раз указывал прокурор и руководитель следственного органа.
После представлений прокуратуры и постановления суда 12 мая полицейские снова возобновили дело о мошенничестве. Сейчас оно находится в производстве у нового следователя, который обещает опросить свидетелей — тех самых, имена которых в своих жалобах перечисляют частный детектив Кусов и адвокат Лазебный. Поэтому у Бориса Вейцмана опять появилась надежда.
— Мой бизнес разрушился. Ведь те 16,5 млн рублей были не мои, а заказчиков строительных материалов. По понятным причинам я так и не смог отработать договоры с 20 фирмами. Перед ними у меня остались долговые обязательства. Страшно представить, если бы заказчик на всю украденную сумму был один, и он стал бы требовать ее возвращения, — признается Борис Вейцман. — Хорошо, что большинство руководителей вошли в мое положение и обещали подождать. Мы держим их в курсе ситуации. Учитывая то, что частный детектив раскрыл всю мошенническую схему, ситуация не выглядит безнадежной. Осталось дождаться, когда полицейские перестанут уклоняться от выполнения своих обязанностей.
Оксана Грибкова
Молодой коммунар, 4 июля 2014 года.
