Воронеж. 26.03.2015. ABIREG.RU – Сотрудники московской, воронежской и липецкой полиции пресекли деятельность «Городской кассы» и других аффилированных с ней структур, собиравших с населения средства по оплате услуг ЖКХ в Москве, Воронеже и Липецке. Общий теневой оборот этих структур составил 3,9 млрд рублей, сообщили в МВД.
Об обысках в помещениях «Городской кассы» в Липецке местные СМИ сообщали еще с 24 марта, однако в полиции эту информацию не комментировали. Спустя несколько дней ведомство выступило с официальным комментарием по этому вопросу.
Организаторы компании сейчас подозреваются, в частности, в незаконных банковских операциях.
По версии следствия, используя ООО «Городская касса» и ряд других подконтрольных организаций, владельцы открыли на территории Липецкой, Воронежской областей и Москвы пункты по приему от населения платежей за услуги ЖКХ.
«Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах этих регионов без обязательного зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5% до 6%. При этом поступившие от них безналичные денежные средства, использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, теневой оборот денежных средств превысил 3,9 млрд рублей, а доход от деятельности составил около 100 млн рублей.
В отношении организаторов и участников схемы возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».
В ходе обысков изъято большое количество документов, а также наличные средства на сумму свыше 140 млн рублей. 13 фигурантов задержаны.
Офисы предприятий закрыты. Ресурсоснабжающие организации регионов готовят официальную позицию по этому вопросу. Во время обысков они призвали население не оплачивать услуги ЖКХ в этих структурах.
По данным «Коммерсантъ-Картотека», ООО «Городская касса» зарегистрировано в 2011 году в Липецке. 34% долей принадлежит Павлу Гончару, 33% Руслану Гончару, столько же Алексею Бычкову. Выручка в 2013 году составила 35,8 млн рублей.
