Воронеж. 18.04.2016. ABIREG.RU – Оперативные мероприятия, проведенные в Группе «Онэксим» бизнесмена Михаила Прохорова, проходили в связи с расследованием уголовного дела, где фигурирует банк «Таврический», говорится в сообщении ФСБ.
Обыски, напомним, прошли 14 апреля. Официально правоохранительные органы данный факт на тот момент не комментировали. Однако источники, близкие к инвестгруппе, называли несколько возможных причин наличия силовиков в офисах компании. Так, например, не исключалось, что причиной могло стать проблемы в компании «Квадра» (энергетическая компания, «дочка» «Онэксим»). За несколько дней до обысков «РЕН ТВ» выпустило сюжет, в котором «Квадру» (среди акционеров есть кипрская компания) обвинили в резком увеличении цен на услуги ЖКХ. Также не исключалось, что у силовиков появились вопросы к медиахолдингу РБК.
Однако, как раскрыли в ФСБ, проверялись, в частности, сведения о возможном уклонении от уплаты налогов с организаций, аффилированных с «Онэксим», в том числе в кредитных организациях АО «АКБ «Международный финансовый клуб» и ООО «КБ «Ренессанс-Кредит». Подробности пока не сообщаются. В МФК федеральным СМИ рассказали, что обыски связаны с уголовным делом в отношении экс-акционеров банка «Таврический» и не имеют отношения к текущей деятельности банка. Подробности пока не сообщаются.
«В результате первичных мероприятий получены сведения о нарушении рядом коммерческих структур требований налогового законодательства. Изъятая при этом документация передана для дальнейшего исследования специалистами», – пояснили в ФСБ.
