Воронеж. 19.04.2016. ABIREG.RU – Ленинский райсуд Воронежа рассмотрит заявление руководителя одной из компаний, связанных с разорившейся сетью алкомаркетов «В десяточку» о признании незаконным постановления о возбуждении уголовного дела о незаконном получении кредитов, сообщил «Абирегу» источник, близкий к ситуации. Таким образом, расследование уголовного дела, продолжающееся с прошлой осени, снова затягивается по формальным причинам.
Заявителем выступила Ирина Игнатова – руководитель ООО «Эйдос» (выступало залогодателем при получении кредита), посчитавшая, что фактически уголовное дело относится и к ней лично. По ее мнению, доследственная проверка не была проведена должным образом и, соответственно, «неправильно сделан вывод о наличии в действиях руководителей ООО «Алко-АСС», ООО ТД «Воронежский-2000» признаков преступления». Она также утверждает, что на момент заключения кредитного договора все имущество, предлагавшееся в качестве обеспечения по кредиту, имелось в наличии.
Напомним, уголовное дело было возбуждено в середине октября 2015 года по ч.1 ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»). Заявителем выступил ЦЧБ Сбербанка России. По данным «Абирега», действующими сейчас считаются два кредита, выданных ООО «Алко АСС» (66,6 млн рублей), и три кредита ООО «ТД «Воронежский-2000» (186,2 млн рублей). Займы выдавались в 2014 и 2015 годах. В качестве обеспечения банк получил залог в виде недвижимости, принадлежащей ООО «Эйдос», ООО «Север», ООО «Лючия» и ООО «ТД «Воронежский-2000», и товар на сумму 240 млн рублей.
Минувшей весной залоговая служба банка проверяла наличие залога и обнаружила отсутствие его части на сумму 105,9 млн рублей. Летом во время очередной проверки выявилось уже полное отсутствие заложенного имущества. Было также установлено, что для получения кредитов компании использовали фиктивные документы.
С 20 июля ООО «Алко АСС» и ООО «ТД «Воронежский-2000» перестали выполнять свои обязательства по привлеченным кредитам и полностью прекратили хозяйственную деятельность, что и стало для Сбербанка поводом обратиться в правоохранительные органы. Известно также о попытках отменить постановление о возбуждении прекращения расследования дела по формальным причинам, но суд осенью признал законность возбуждения дела.
В январе 2016 года стало известно, что следственный департамент МВД РФ по обращению представителей ЦЧБ Сбербанка России потребовал от руководства ГУ МВД по Воронежской области взять на контроль ход расследования уголовного дела.
«Анализ доводов заявителя и материалов проверки, предоставленный в ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области, свидетельствует о том, что предварительное следствие по данному уголовному делу осуществляется не на должном уровне, допущена волокита. Процессуальный контроль за ходом расследования отсутствует. До настоящего момента не выполнены даже первоначальные следственные действия, в том числе не допрошены по обстоятельствам дела представитель потерпевшего, руководители указанных выше организаций (ООО «Алко-АСС», ООО «ТД «Воронежский-2000». – ред.), не изъята необходимая документация», – говорилось в документе, адресованном замначальника воронежского ГУ МВД Вячеславу Воронцову.
В арбитражном суде на данный момент находится около полутора десятков исков к компании о взыскании долгов, в отношении некоторых организаций уже ведется процедура банкротства. Процедура банкротства введена также в отношении одного из совладельцев сети – депутата гордумы Сергея Оганезова. Дело его компаньона Сергея Молозина пока еще рассматривается.
Сеть магазинов «В десяточку» до недавнего времени насчитывала около 30 точек. По данным «СПАРК-Интерфакс», собственниками ООО «ТД «Воронежский-2000» выступают депутат Воронежской гордумы Сергей Оганезов (33,4%) и Сергей Молозин (66,6%). Выручка в 2014 году составила 880 млн рублей, чистая прибыль – 19 млн рублей.
