Воронеж. 20.04.2016. ABIREG.RU – ГУ МВД России по Воронежской области не находит препятствий при расследовании громкого уголовного дела, связанного с незаконным получением кредитов воронежской сетью алкомаркетов «В десяточку», сообщил на пресс-конференции замначальника главка – начальник Главного следственного управления Вячеслав Воронцов.
По его словам, сейчас проводятся «активные следственные действия для добычи доказательств». Дело находится у городских следователей МВД.
Несколькими днями ранее появилась неофициальная информация о том, что суд должен в очередной раз рассмотреть законность возбуждения уголовного дела по заявлению одного из представителей торговой сети. Вячеслав Воронцов эту информацию официально не подтвердил.
Напомним, что уголовное дело было возбуждено в октябре 2015 года по ч.1 ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»). Заявителем выступил ЦЧБ Сбербанка России. По данным «Абирега», действующими сейчас считаются два кредита, выданных ООО «Алко АСС» (66,6 млн рублей), и три кредита ООО «ТД «Воронежский-2000» (186,2 млн рублей). Займы выдавались в 2014 и 2015 годах. В качестве обеспечения банк получил залог в виде недвижимости, принадлежащей ООО «Эйдос», ООО «Север», ООО «Лючия» и ООО «ТД «Воронежский-2000», и товар на сумму 240 млн рублей.
Минувшей весной залоговая служба банка проверяла наличие залога и обнаружила отсутствие его части на сумму 105,9 млн рублей. Летом во время очередной проверки выявилось уже полное отсутствие заложенного имущества. Было также установлено, что для получения кредитов компании использовали фиктивные документы.
С 20 июля ООО «Алко АСС» и ООО «ТД «Воронежский-2000» перестали выполнять свои обязательства по привлеченным кредитам и полностью прекратили хозяйственную деятельность, что и стало для Сбербанка поводом обратиться в правоохранительные органы. Известно также о попытках отменить постановление о возбуждении прекращения расследования дела по формальным причинам, но суд осенью признал законность возбуждения дела.
В январе 2016 года стало известно, что следственный департамент МВД РФ по обращению представителей ЦЧБ Сбербанка России потребовал от руководства ГУ МВД по Воронежской области взять на контроль ход расследования уголовного дела.
В арбитражном суде на данный момент находится около полутора десятков исков к компании о взыскании долгов, в отношении некоторых организаций уже ведется процедура банкротства. Процедура банкротства введена также в отношении одного из совладельцев сети – депутата гордумы Сергея Оганезова. Дело его компаньона Сергея Молозина пока еще рассматривается.
Сеть магазинов «В десяточку» до недавнего времени насчитывала около 30 точек. По данным «СПАРК-Интерфакс», собственниками ООО «ТД «Воронежский-2000» выступают депутат Воронежской гордумы Сергей Оганезов (33,4%) и Сергей Молозин (66,6%). Выручка в 2014 году составила 880 млн рублей, чистая прибыль – 19 млн рублей.
