Воронеж. 06.07.2016. ABIREG.RU – Следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в сфере ЖКХ Липецкой области, сообщили в местной прокуратуре. Примечательно, что одним из фигурантов этого дела является ООО «Горкасса-Л», которое принимает платежи населения вместо уличенных в отмывании денег «Городских касс».
По версии следствия, ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация» и ООО «Коммерческий банк «Платина» заключили договор об осуществлении безналичных расчетов при переводе денег плательщиков в адрес поставщика. При этом «Платина», не уведомляя контрагента, в свою очередь, заключила еще один агентский договор оказания услуг с ООО «Северный центр позитроники», не предусматривающий заключения субагентских договоров. Однако в нарушение этих условий функции приема платежей были переданы ООО «Горкасса-Л» и ООО «Квадраплат». Как оказалось, эти компании не перечисляли в ресурсоснабжающую организацию деньги потребителей.
По материалам проверки липецкого ОЭБ и ПК УМВД установлены 87 лиц, которым «Горкасса-Л» причинила ущерб в 347 тыс. рублей. По подсчетам «Квадры», общая сумма ущерба может составить 3,4 млн рублей. По факту преступления возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»).
Напомним, весной прошлого года стало известно о раскрытом силами МВД и ФСБ преступном сообществе, занимавшимся незаконным обналичиваем денег посредством «Городских касс». В результате спецоперации в Липецке, Воронеже и Москве были задержаны 13 предполагаемых махинаторов и проведено более 50 обысков. Организаторами преступной схемы, посредством которой за два года работы было обналичено порядка 3,9 млрд рублей, следствие считает братьев Павла и Руслана Гончаров. После скандала на бывших точках «Городских касс» стала работать «Горкасса-Л», которая закрыла их недавно.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Горкасса-Л» зарегистрировано в феврале 2015 года в Липецке. Директором выступает Надежда Гужва. Учредителем – Алексей Бычков. Ему же подконтрольны «Квадраплат» и «Северный центр позитроники».
