Воронеж. 13.07.2016. ABIREG.RU – СУ СК РФ по Воронежской области на основании материалов УФСБ возбудило уголовное дело в отношении 44-летнего директора воронежской компании по подозрению в мошенничестве, сообщили в ведомстве. По данным источников «Абирега» в правоохранительных органах, речь идет об ООО «Флойд» (занимается торговлей шкурами и кожей) и ее руководителе Василии Шевченко.
По версии следствия, летом 2014 года подозреваемый заключил подложный договор поставки шкур КРС с подконтрольным ему юридическим лицом. Для того чтобы сделка выглядела реалистично, он при помощи неустановленных лиц подготовил фиктивные счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, путевые листы и иные документы. Помимо этого «Флойд» осуществил безналичные платежи в адрес «продавца». После этого в налоговые органы директор предоставил уточненную налоговую декларацию, содержащую информацию о произведенной покупке шкур. Благодаря ей подозреваемый смог незаконно возместить из бюджета 5,6 млн рублей.
В настоящее время в отношении директора «Флойда» возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Следователями СК изучаются финансовая отчетность и уставная документация фирмы. В скором времени будет назначена бухгалтерская судебная экспертиза.
Как утверждают источники «Абирега», сумма претензий правоохранителей к главе «Флойда» в ходе следствия может вырасти в десятки раз. По их словам, в рамках дела были проведены масштабные обыски. В данный момент задержаны два человека.
ООО «Флойд» зарегистрировано в Воронежской области в 2014 году. Уставный капитал – 10 тыс. рублей. Учредителем выступает директор Василий Шевченко. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2014 году достигала 186,5 млн рублей, а чистая прибыль – 171 тыс. рублей.
