Воронеж. 20.07.2016. ABIREG.RU – Воронежское УФСБ возбудило уголовное дело в отношении управляющего партнера местного подразделения АКБ «Русский финансовый альянс» (РФА) Ильи Шепелева и предпринимателя Ильи Лисунова по подозрению в незаконной банковской деятельности, подтвердили источники, знакомые с ситуацией.
По их данным, предметом расследования стали факты обналичивания крупных сумм, имеющих неясное происхождение. Схема сводилась к обслуживанию подставных фирм, зарегистрированных на Илью Лисунова. В результате, по версии следствия, подозреваемые сумели заработать более 6 млн рублей.
Как сообщает газета «Коммерсантъ», следы обналички пока были выявлены только в деятельности воронежского офиса РФА. Между тем два других близких Илье Шепелеву банка – местные подразделения «Татагропромбанка» и Индустриального сберегательного банка – также попали в поле зрения чекистов. В частности, накануне там прошли обыски. Сейчас силовики проверяют клиентскую базу и информацию о движении счетов.
По данным издания, господин Шепелев написал явку с повинной и активно сотрудничает со следствием. При этом достоверной информации о местонахождении Ильи Лисунова нет.
