Управлением ФСБ возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности
В воронежских офисах Татагропромбанка, Индустриального сберегательного банка и «Русского финансового альянса сотрудники УФСБ провели масштабные обыски – в рамках только что возбужденного уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы».
В управлении ФСБ по региону интернет-газете «Время Воронежа» сообщили, что расследованием этого дела занимаются именно органы госбезопасности. Следователи уверены, что один из менеджеров упомянутых кредитных организаций Илья Шепелев вместе с двумя другими фигурантами заработал более 6 млн рублей на финансовых операциях с участием фирм-однодневок.
По некоторым сведениям, ущерб, нанесенный государству в результате этой деятельности, может исчисляться миллиардами рублей.
По словам наших источников в силовых структурах, предметом уголовного расследования стали факты обналичивания крупных сумм, имеющих неясное с точки зрения закона происхождение.
Средства клиентов воронежских филиалов перечисленных кредитных организаций, утверждают в правоохранительных органах, переводились в подставные фирмы и инкассировались, а менеджеры за такие операции получали вполне определенный процент.
В результате крупные суммы денег выводились из оборота и уводились от налогообложения.
Фирмы, фигурирующие в деле, как утверждается, контролировались другим соучастником – воронежским бизнесменом Ильей Лисуновым.
В УФСБ нашему изданию подтвердили, что Илья Шепелев уже подписал явку с повинной и сотрудничает со следствием. А вот Илья Лисунов, по некоторым сведениям, находится за границей. Его точное местонахождение неизвестно.
Шепелев же нашим коллегам из «Коммерсанта» заявил, что считает себя жертвой махинаций Лисунова. Повинившийся менеджер ссылается на то, что был вынужден возвращать 10-миллионный заем, который Татагропромбанк в 2013 году выдал Лисунову.
Вести речь о «жертвенности» Илья Шепелева в данном случае затруднительно, поскольку, по версии следствия, именно он «подгонял» банкам тех клиентов, кто был согласен на процедуру обналички через подставные фирмы.
Напомним, что в январе этого года в Воронеже завершился судебный процесс по схожему делу.
Тогда сотрудники УФСБ пресекли деятельность межрегионального преступного сообщества. По версии следствия, подтвержденной судом, эта группа создала в Воронеже сеть подставных фирм для вывода денег в теневой сектор экономики. Через эти фирмы осуществлялся перевод безналичных средств в наличные. Деньги клиентов они переводили по фиктивным платежным поручениям на счета фирм-однодневок. Из банков через эти счета деньги инкассировались в воронежский офис, где их выдавали. За свои услуги банкиры брали комиссию в 5% от суммы.
В ходе следствия у них было конфисковано 22 млн рублей. Суд дал обвиняемым по два года условного срока.
UPD. 10 января 2020 года условное осуждение отменено, судимость снята в связи с исправлением осужденного.
Герман Полтаев
Время Воронежа, 11:34, 20.07.2016.
