Воронеж. 05.10.2016. ABIREG.RU – Следственное управление Следственного комитета РФ по Курской области возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на общую сумму 25 млн рублей группой лиц, руководивших местной компанией «Компаньон» (ранее называлась «Заготмол»), сообщили в ведомстве.
По версии следствия, управленцы предприятия «Компаньон» включали в налоговые декларации за 2014 год заведомо ложные сведения. Таким образом они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 25 млн рублей.
Сейчас продолжается расследование уголовного дела по п. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору»). В его рамках вынесены постановления о проведении выемок финансовых документов контрагентов «Компаньона». Кроме того, следователи изучают финотчетность и уставную документацию организации.
Интересно, что в базе данных «СПАРК-Интерфакс» есть только одна компания, которая с момента своего создания имела названия «Заготмол» и «Компаньон». Речь идет о ныне тюменском ООО «Артальянс», которое занимается производством молочной продукции. Его директором на данный момент является Михаил Клинков, учредитель – Наталья Бычкова. С 2012 по 2015 годы компанией руководили Владимир Арбаджи и Гиви Сиукаев. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2014 году превышала 260 млн рублей.
