Воронеж. 09.06.2017. ABIREG.RU – ГУ МВД России по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, фигурантами которого стали «шесть лидеров и четырнадцати активных участников» организованного преступного сообщества, сообщили в полиции.
Там уточнили, что речь идет о жителях Воронежской, Липецкой и Саратовской областей в возрасте от 22 до 55 лет. Все они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 и ч. 2 ст. 172 УК РФ – «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность». 17 их них задержаны.
По версии следствия, участники предоставляли заинтересованным лицам услуги по обналичиванию и перечислению денежных средств со счета фиктивной организации. Банковские операции происходили по фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров.
С февраля 2015 до июня 2017 года обнальщики сумели извлечь доход на сумму более 20 млн рублей. Преступления совершались на территории Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской и Московской областей, а также Краснодарского края. Для своей деятельности злоумышленники использовали более 200 подконтрольных фирм-однодневок и банковские карты, оформленные на 1,8 тыс. подставных лиц.
В полиции не раскрывают имен подозреваемых. Между тем газета «Коммерсант» сообщает, что среди них есть скандально известный воронежский предприниматель Максим Скоркин.
Напомним, что в начале 2014 года господин Скоркин был приговорен Ленинским районным судом Воронежа к пяти годам условного заключения за мошенничество с кредитами банка «Инвестиционный союз» на сумму 20 млн рублей. Кроме того, предприниматель обвинялся в неуплате НДС на 12 млн рублей.
В Воронеже Максим Скоркин прежде всего известен как ресторатор. Под его контролем в разное время находились такие заведения как бар Diablo, кофейни «Чао-какао» и «MeSто», кафе «Время Че» и ресторан Dissidents Club Vinoteca.
