Воронеж. 26.09.2017. ABIREG.RU – Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу фигурантов уголовного дела об особо крупном мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на ООО «Завод растительных масел «Атлам», сообщили в суде.
Гендиректор компании Эльдар Этезов и мажоритарный владелец предприятия Мухаммат Каракизов пробудут в СИЗО до 19 ноября.
Напомним, в конце прошлой недели региональное СУ СК возбудило и соединило в одно производство уголовные дела об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении топ-менеджеров «ЗРМ «Атлам».
По версии следствия, гендиректор в составе группы лиц по предварительному сговору создал фиктивную схему договорных обязательств, согласно которой в бухгалтерский учет компании и налоговую отчетность были включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными им фирмами. Впоследствии завод неправомерно предъявил к вычету налог на добавленную стоимость по контрагентам за три квартала 2016 года и один квартал 2017-го в размере около 21 млн рублей. Такая же схема могла использоваться подозреваемыми для возмещения НДС за еще один квартал текущего года на общую сумму 1,7 млн рублей. После обысков силовиками были задержаны двое подозреваемых.
ООО «Завод растительных масел «Атлам» зарегистрировано в Каменском районе Воронежской области в 2009 году. Уставный капитал – 10 тыс. рублей. По данным «СПАРК-Интерфакс», 67% принадлежит Мухаммату Каракизову, а остальные 33% – Хасанби Метову. Гендиректор – Эльдар Этезов (как и другой подозреваемый, является уроженцем Кабардино-Балкарии). Выручка предприятия в 2016 году составила 621,6 млн рублей, чистая прибыль – 6,22 млн рублей.
