Up

Вы читаете новости региона:
USD EURO

Вопрос недели
Чем, на ваш взгляд, закончится корпоративный конфликт сотрудников и руководства воронежского НИИЭТ?
Руководство предприятия будет привлечено к ответственности
Указанные в жалобах коллектива проблемы решатся
На предприятии пройдут показательные порки без качественных изменений
Самые активные взбунтовавшиеся сотрудники будут уволены
Конфликт замнут, всё останется, как прежде
 7907 
Защита: Введите код c картинки
Результаты

Комментарии к публикациям
Торги уже были? Кто же купил Завод?
КБР, 17.08.2019, 16:51:19
Я в пять лет законно стрелял из лука.
Гость, 17.08.2019, 14:13:57
Директор хороший человек
Артур, 17.08.2019, 13:29:25
Статья 5. Особенности передачи религиозным организациям отдельных видов государственного или муниципального имущества религиозного назначения и иного ...
Александр, 17.08.2019, 08:45:03
Честно говоря, чиновники правы. Поздно подняли этот вопрос. Во-первых, надо выяснить, почему в нарушении закона был заключен договор с господином Мала...
Александр, 16.08.2019, 22:59:03
В смысле - с РПЦ ? От перестановки букв слово меняется - это ж не слагаемые ))) "Настоятель храма Анатолий Малахов не согласен с чиновниками и считает...
сосед, 16.08.2019, 18:31:44
"....не смогут выехать за рубеж, поскольку наличие долга за электроэнергию может стать причиной для ограничения этой возможности "---- Это ж вроде пр...
сосед, 16.08.2019, 18:27:59

Главная Контекст

08.08.2019, 14:25

Воронежский ресторатор Максим Скоркин скоро начнет знакомиться с уголовным делом об «обнале» 12 млрд рублей

Воронеж. 08.08.2019. ABIREG.RU – Обвиняемый в создании ОПС по «обналичке» воронежский ресторатор Максим Скоркин в ближайшее время может приступить к ознакомлению с материалами уголовного дела, сообщил «Коммерсант».

Издание уточняет, что полиция завершила предварительное следствие. Господин Скоркин и еще 27 фигурантов уголовного дела, в зависимости от роли в совершении преступлений, обвиняются по ч. 1 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества»), п. «а», «б» ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, осуществляемая организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств в крупном размере»).

По версии следствия, Максим Скоркин с 2010 года осуществлял банковские операции без лицензии в Воронежской, Липецкой, Ростовской, Самарской и Московской областях, а также Краснодарском крае. Наличные продавались за 2,8% от суммы, средства проходили через счета 54 фирм-однодневок, после чего переводились на банковские карты, оформленные на подставных физлиц. В ходе расследования установлено, что за семь лет через счета прошло порядка 12 млрд рублей, а сумма дохода преступного сообщества достигла 220 млн рублей.

Адвокат господина Скоркина Роман Ковальчук уточнил, что бизнесмен частично признал вину и сотрудничал со следствием. По его мнению, часть статей инкриминируется излишне – в частности, речь идет о создании преступного сообщества и легализации. «Преступное сообщество специально создается для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а у Скоркина был бизнес – ресторанные проекты, строительство, салоны, – который он обслуживал и оптимизировал, – пояснил господин Ковальчук. – Весной в Госдуму было внесено предложение не применять 210-ю по предпринимательским статьям. Я так понимаю, что в осеннюю сессию этот законопроект будет рассмотрен и в свете уменьшения этой постоянной нагрузки на бизнес будет принят. Скорее всего, после этого дело отправят на доследование и уберут эту статью».

Напомним, уголовное дело об «обналичке» было возбуждено в июне 2017 года. Изначально оно насчитывало 20 фигурантов, а Максим Скоркин обвинялся в совершении преступлений по ч. 1, 2 ст. 210 и ч. 2 ст. 172 УК РФ. Доход сообщества оценивался в 20 млн рублей. В марте 2018 года господин Скоркин вышел из СИЗО под домашний арест.

Максим Скоркин известен в Воронеже в первую очередь как ресторатор. Под его контролем в разное время находились такие заведения, как бар Diablo, кофейни «Чао-какао» и MeSто, кафе «Время Че» и ресторан Dissidents Club Vinoteca. В начале 2014 года был приговорен Ленинским райсудом Воронежа к пяти годам условного заключения за мошенничество с кредитами банка «Инвестиционный союз» на сумму 20 млн рублей.

   
Анна Нараева
(473) 212-02-88
 
 


Добавьте «Абирег» в свои избранные источники
СВЕЖИЕ НОВОСТИ НА ПОЧТУ

Система Orphus

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

Картотека
Группа Абирег использует систему проверки контрагентов Картотека.ru
Создание сайта - "Алекс"

Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU)
Воронеж т.ф.+7 (473) 212-02-88
Липецк т. (4742) 90-06-85, Курск т. (4712) 36-00-87
Орел т. (4862) 78-12-64, Тамбов т. (4752) 43-54-61
Белгород т. (4722) 50-05-84,  Москва т. (495) 560-48-82
info@abireg.ru

Яндекс.Метрика