Воронеж. 24.08.2022. ABIREG.RU – Сотрудники УБЭПиК ГУ МВД по Воронежской области задержали пятерых членов группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в ведомстве.
Фигурантам в возрасте от 34 до 62 лет вменяется ч. 2. ст. 172 УК РФ. Как отметили в ведомстве, наиболее «активных участников группы», которые являются супругами, отправили под домашний арест, остальные остались под подпиской о невыезде.
По версии следствия, фигуранты предоставляли различные финансовые услуги, в том числе инкассацию и расчетно-кассовое обслуживание. Но самым востребованным было обналичивание денег через 15 подконтрольных компаний-«однодневок».
Предположительно, клиенты перечисляли злоумышленникам деньги, которые после обналичивания возвращались им с вычетом комиссии в 11%. С июня 2019-го по август 2022-го оборот незаконного бизнеса составил более 200 млн рублей. Участники группы смогли выручить более 23 млн рублей.
Недавно в Ленинский райсуд поступило два уголовных дела о незаконных банковских операциях на 360 млн и 160 млн рублей.
