Воронеж. 15.07.2010. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – В Орле передано в суд дело в отношении 30-летнего Александра Саратова, умышленно изготовлявшего и занимавшегося сбытом поддельных платежных поручений и поддельных чеков, сообщили агентству в УВД по Орловской области.
По информации УВД, Александр Саратов является единственным учредителем и гендиректором ООО «Консул-Агро». При помощи индивидуального предпринимателя он решил незаконно обналичить денежные средства. При этом сам предприниматель о намерениях Александра Саратова осведомлен не был. По настоянию Александра Саратова тот открыл расчетные счета в орловских филиалах банков «Траст» и «Авангард». Затем он предоставил гендиректору «Консул-Агро» чеки и чековые книжки со своими подписями и оттисками печатей, которые дают право снятия денег, находящихся на расчетных счетах. Таким образом господин Саратов стремился уклониться от уплаты налогов.
Между ООО «Консул-Агро» и ИП были заключены заведомо фиктивные договоры. Согласно данным документам, предприниматель якобы обязуется поставлять в адрес ООО зернопродукцию с последующей оплатой. «Консул-Агро», в свою очередь, должен был перечислять средства со своего расчетного счета на счета ИП. В качестве назначения платежи указывалась «оплата за зерно по договору».
В дальнейшем Александр Саратов планировал противоправно получать в кредитных учреждениях денежные средства, чтобы затем использовать их для приобретения зернопродукции за наличный расчет от имени ИП.
В УВД доказали, что сбыт подобных документов наносит урон денежной системе РФ. Таким образом, Александр Саратов будет отвечать в суде по ст. 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов». В настоящее момент 30 уголовных дел, объединенных в одно производство, направлены в суд.
Точный объем ущерба, нанесенного бизнесменом, в правоохранительных органах не называют, ссылаясь на то, что подобные дела не предполагают таких подсчетов.
