Управление ФСБ по Воронежской области возбудило уголовное дело против владельца топливной сети «Калина ойл» Валерия Борисова. Статья — незаконная банковская деятельность (ч. 1 ст. 172 УК РФ). Фигурирует сумма в размере 500 миллионов рублей. На днях силовики провели обыски в трех компаниях Воронежа. Борисов находится в изоляторе временного содержания, ему предстоит избрание меры пресечения.
Знакомые с неформальным рынком эксперты говорят, что тема задержания Валерия Борисова обсуждалась с осени прошлого года – когда началось глубокое изучение – были собраны сведения по деятельности предприятий групп (по некоторым данным, более 200 юрлиц). Максимальное наказание по статье о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ) — до семи лет колонии или принудительные работы.
Издание «Площадь», инвестором которого является Борисов, не прокомментировало задержание своего владельца. Версию защиты бизнесмена тоже пока не озвучили.
Борисов уже отсидел за махинации с НДС. В 2019 году Центральный райсуд Воронежа приговорил его к двум годам колонии за мошенничество на 65 миллионов рублей. Схема была простой: фиктивные продажи АЗС в Липецкой и Тамбовской областях, оформленные на подставных лиц из числа сотрудников «Калины ойл». Борисов возместил ущерб и вышел по УДО в 2020-м.
Тогда речь шла о долге перед банковскими структурами около миллиарда рублей. Сейчас банкиры говорят, что на компаниях бизнесмена якобы нет долгов — только депозиты.
Источники «Абирега» в силовых структурах озвучили два сценария. Первый: Борисов интересен не сам по себе — нужны его контакты и переписка. Логика как при раскрутке наркосетей: через организатора канала выходят на крупных фигур, которые воруют бюджетные средства или организуют «обналичку».
Вторая версия циничнее. По криминальным понятиям, если человека взяли, то предъявлять ему долги не этично. Какие суммы могли быть не выплачены теневой сеткой «Калины», мы можем и не узнать.
Эксперты ждут отдельных уголовных дел по клиентам сетки Валерия Борисова.
