Главе сети автозаправок «Калина ойл» Валерию Борисову Центральный райсуд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Ограничение будет действовать до 14 марта. Информацию рассказали «Абирегу» в пресс-службе суда.
Господина Борисова обвиняют в участии в нелегальной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств (ст. 172 УК РФ, предусматривающая до семи лет лишения свободы). По данным источника редакции, фигурирует сумма в размере 500 млн рублей. На днях силовики провели обыски в трех компаниях Воронежа.
Ранее «Абирег» писал о том, что тема задержания Валерия Борисова могла обсуждаться с осени прошлого года – когда началось глубокое изучение – были собраны сведения по деятельности предприятий групп (по некоторым данным, более 200 юрлиц).
Напомним, в 2019 году Валерий Борисов уже был осужден по делу о мошенничестве с возвратом НДС. Речь шла о сумме более 60 млн рублей. Тогда Борисову назначили два года колонии общего режима. В 2020 году он вышел из тюрьмы по УДО.
Валерий Борисов развивает сеть АЗС «Калина ойл» с 2002 года. По собственным данным сети, в нее входят более 80 заправок в Воронежской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Саратовской областях. Из-за «дробления» бизнеса «Калины ойл» и записи активов на близких и партнеров Борисова точный оборот топливной сети рассчитать затруднительно.
