Воронеж. 05.09.2011. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – Отдел дознания Курской таможни возбудил три уголовных дела по факту вывода за пределы России 116 млн долларов с помощью фиктивных контрактов на поставку из-за рубежа бытовой техники, сообщили «Абирегу» в ведомстве.
По словам представителей таможни, злоумышленники использовали несложную схему. Фирмы-однодневки, зарегистрированные как ООО, заключали договоры на поставку из-за рубежа бытовой техники, компьютеров и мобильных телефонов. В общей сложности на три подставных фирмы были заключены контракты на 116 млн долларов (более 3 млрд рублей). В столичный банк организаторы схемы, дабы добиться перечисления денег контрагенту, предоставили липовые декларации с Курской таможни, подтверждавшие поступление товара.
«Однако выборочная проверка законодательства об обращении валюты в России, проведенная в банке, поставила сделку под сомнение. В таможню был направлен запрос, мы провели проверку и увидели, что документы для банка – обыкновенная фальшивка. Под номерами предоставленных в банк деклараций проходили совершенно другие фирмы, которые ввозили в страну не имеющий отношения этой ситуации товар. Более того, сама фирма, указанная в подложном документе, никогда не работала с внешними рынками. Мошенничество налицо», - заметили в ведомстве.
В таможенной службе добавили, что расследование уголовного дела находится вне компетенции ведомства, а все материалы направлены в столичные правоохранительные органы, где и были зарегистрированы фирмы. Точные названия фирм-участников махинации, а также имена фигурантов дела в ведомстве назвать отказались, мотивируя это тайной следствия.
