Белгород. 10.01.2012. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – Начальник управления «Ф» ГУЭБиПК МВД России полковник полиции Олег Борисов рассказал в интервью журналистам о том, что в минувшем году местные правоохранители пресекли деятельность организованной группы, в которую входил управляющий филиалом Московского индустриального банка.
Как отметил Борисов, используя связи среди работников кредитных учреждений, участники группы выводили и обналичивали деньги через цепь фирм-однодневок. Во время обысков обнаружены и изъяты выписки по банковским лицевым счетам, мемориальные и банковские ордера, платежные поручения и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность. Уголовное дело расследуется по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Размер материального ущерба составил более 200 млн рублей.
Напомним, ранее «Абирег» писал о более крупной сумме, которую похитили злоумышленники. По слухам, со счетов клиентов банка исчезло около 1 млрд рублей. При этом возникли сложности с возбуждением дела, так как в основном украденные средства принадлежали обнальщикам (лицам, занимающимся обналичиванием денег).
